Dos ciudadanos estonios han sido arrestados y acusados en relación con lo que los fiscales estadounidenses describieron como un esquema de lavado de dinero y fraude de criptomonedas de $ 575 millones.
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin están acusados de defraudar a cientos de miles de víctimas, según el Departamento de Justicia de EE. UU., que el lunes reveló una acusación en su contra.
Los acusados supuestamente indujeron a las víctimas a celebrar contratos de alquiler de equipos fraudulentos con el servicio de criptominería para hombres HashFlare. También están acusados de solicitar inversiones en un banco de moneda virtual llamado Polybius Bank, que, según los fiscales, no era un banco ni pagaba los dividendos prometidos.
Los arrestos de ambos hombres, de 37 años, son el último indicio de que las agencias de aplicación de la ley se están enfocando cada vez más en la criptoactividad ilícita en todo el mundo. Los arrestos en Tallinn, Estonia, también se producen en medio del colapso de FTX, una plataforma de criptomonedas que alguna vez fue una marquesina controlada por Sam Bankman-Fried, quien en su apogeo fue considerado uno de los abanderados de la industria de las criptomonedas.
“La nueva tecnología ha facilitado que los malhechores se aprovechen de víctimas inocentes, tanto en los EE. UU. como en el extranjero, en estafas cada vez más complejas”, dijo el fiscal general adjunto Kenneth Polite.
A principios de este mes, EE. UU. aseguró la condena de James Zhong, quien una vez tuvo más de $ 3 mil millones en bitcoins tomados de Silk Road, un infame mercado de red oscura que aceptaba criptomonedas a cambio de bienes ilícitos.
La acusación contra Potapenko y Turõgin afirma que ambos retrataron a HashFlare como una operación masiva de criptominería. Entre 2015 y 2019, se establecieron contratos HashFlare por valor de más de $ 550 millones con clientes de todo el mundo. Pero esos contratos fueron fraudulentos, alegaron los fiscales.
Supuestamente, HashFlare no tenía el equipo de minería de moneda virtual que se decía que tenía, y cuando se enfrentaron a inversores que buscaban retirar fondos, tanto Potapenko como Turõgin se resistieron a realizar pagos, o pagaron a los inversores con criptomonedas del mercado abierto en lugar de tokens criptográficos que habían sido extraído en HashFlare, según la acusación.
La acusación acusa a ambos hombres de conspiración para cometer fraude electrónico, 16 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Su conspiración de lavado de dinero supuestamente involucró al menos 75 propiedades inmobiliarias, vehículos de lujo, billeteras criptográficas y máquinas de minería, dijeron los fiscales. Si son declarados culpables, ambos hombres enfrentan una posible pena máxima de 20 años de prisión.
Nick Brown, fiscal federal del distrito occidental de Washington, donde se presentó el caso, dijo que el tamaño y el alcance del presunto esquema eran “realmente sobresalientes” y agregó que los acusados ”aprovecharon tanto el encanto de la criptomoneda como el misterio que rodea”. minería de criptomonedas, para cometer un enorme esquema Ponzi”.
La acusación fue devuelta por un gran jurado el 27 de octubre y revelada el lunes.
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