Deutsche Bank acordó pagar hasta $ 75 millones para resolver una demanda presentada por una mujer no identificada que alegó que el prestamista se había beneficiado del tráfico de personas al retener a Jeffrey Epstein como cliente.
La seudónima Jane Doe, quien dijo que Epstein abusó de ella, presentó por primera vez la demanda colectiva propuesta contra Deutsche en noviembre, luego de que una ley de Nueva York permitiera que los reclamos de abuso sexual donde el estatuto de limitaciones había expirado procedieran por un período de tiempo limitado.
Afirmó que el banco alemán «eligió las ganancias en lugar de seguir la ley» y sabía que «ganaría millones de dólares al facilitar el tráfico sexual de Epstein».
Docenas de mujeres pueden finalmente compartir la indemnización por daños y perjuicios, que se distribuirá en cantidades determinadas por un administrador que evalúa las reclamaciones individuales, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Los reclamantes podrían obtener hasta $5 millones cada uno, dijeron las personas.
El acuerdo pone fin a una de las tres demandas que involucran a los prestamistas de Epstein. Otros dos apuntan a JPMorgan Chase, que ha sido demandado por una presunta víctima diferente y las Islas Vírgenes de EE. UU., donde Epstein tenía una casa. JPMorgan presentó una cuarta demanda contra el exejecutivo Jes Staley, acusándolo de mentir sobre su relación con Epstein.
“Estamos orgullosos de haber logrado un resultado tan bueno para las víctimas que merecían justicia de todos los que jugaron un papel real en su abuso”, dijo Brad Edwards, abogado de Doe, en un comunicado.
Deutsche pagó 150 millones de dólares al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York en 2020 por su relación con Epstein y fallas en el cumplimiento interno, y el año pasado acordó pagar 26 millones de dólares a los accionistas que acusaron al banco de engañarlos sobre su proceso de investigación de antecedentes de clientes.
El prestamista con sede en Fráncfort había intentado que se desestimara el caso de Doe, argumentando que un acuerdo al que llegó con el patrimonio de Epstein en abril de 2022, en el que recibió 7,4 millones de dólares, también cubría la responsabilidad del prestamista.
También argumentó que la denuncia «deficiente» de Doe «no se acercó» a alegar adecuadamente que Deutsche era parte de la red de tráfico sexual de Epstein.
Deutsche se negó a comentar sobre el acuerdo.
En los últimos años, Deutsche había invertido 4.000 millones de euros en la mejora de sus sistemas internos de cumplimiento, creando un equipo contra el crimen financiero de más de 1.900 personas, dijo una persona familiarizada con el asunto.
El prestamista con sede en Fráncfort tomó a Epstein como cliente por primera vez en agosto de 2013, poco después de que JPMorgan lo abandonara en medio de preocupaciones sobre su conducta sexual inapropiada e informes de que estaba pagando a las víctimas en efectivo. Paul Morris, un exbanquero de JPMorgan que se mudó a Deutsche, le había dicho al banco que Epstein podría traer consigo clientes lucrativos, según documentos judiciales. Deutsche finalmente dejó a Epstein como cliente en diciembre de 2018.
Epstein, sus amigos y las entidades que él controlaba abrieron más de 40 cuentas en el banco, según documentos judiciales, depositando un total combinado de más de 110 millones de dólares en activos.
En su orden que niega en parte el intento de Deutsche de desestimar el caso, el juez Jed Rakoff, que supervisa el litigio, dijo que Epstein “solicitó el consejo de Deutsche Bank sobre cómo estructurar sus retiros para evadir el aviso. . . y estaba protegido por el hecho de que Deutsche Bank no presentó informes de actividades sospechosas”.
Dijo que era “plausible” que Deutsche se hubiera beneficiado del tráfico de personas y accedió a que el caso pasara a juicio.
Epstein se declaró culpable en 2008 de un cargo estatal de solicitar a una menor para la prostitución en Florida. Fue acusado por fiscales federales de tráfico sexual en 2019 y murió en la cárcel por suicidio mientras esperaba el juicio.