Después de Estados Unidos, la Autoridad de los Mercados Financieros afronta el caso Binance

Bien establecidas en Francia, las autoridades ya están investigando las acciones de Binance en Francia. En el marco de su juicio en Estados Unidos, Changpeng Zhao (CZ), ex director general y fundador del grupo, admitió el 21 de noviembre haber violado las leyes financieras estadounidenses a través de la plataforma de intercambio. Las declaraciones de su fundador podrían tener repercusiones en el futuro de la empresa en Francia.

Es posible que Binance ya no tenga derecho a operar en Francia

En mayo de 2022, la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) autorizó a Binance a desarrollar su actividad en territorio francés otorgándole la aprobación de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAN). Francia se convirtió en el primer país europeo importante en reconocer a la empresa. Sin embargo, seis semanas después, la empresa fue acusada de lavar más de 2.000 millones de dólares. Un hecho que luego la sumió en una espiral descendente.

Un año antes, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), una agencia estadounidense independiente responsable de regular las bolsas de valores, inició su investigación sobre Binance. Tras sus investigaciones, la CFTC atacó en marzo de 2023 y presentó una denuncia contra la empresa y Changpeng Zhao. A raíz de esto, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) decidió presentar una denuncia contra la plataforma y su fundador.

Esta semana, CZ llegó a un acuerdo con el gobierno de EE. UU. y la CFTC con la esperanza de salvar su empresa. Dejó su puesto de director ejecutivo, se declaró culpable y confesó haber violado repetidamente las normas de la Ley de Bolsa de Productos Básicos y la Ley de Secreto Bancario. Al mismo tiempo, CZ tendrá que pagar 50 millones de dólares, mientras que Binance tendrá que pagar 4.300 millones de dólares al contribuyente. Aun así, volverá a presentarse ante los tribunales en su demanda contra la SEC.

En Francia, Binance está en el centro de dos investigaciones preliminares llevadas a cabo respectivamente por el servicio de investigación financiera judicial de la jurisdicción interregional especializada de París y la DGCCRF. La Fiscalía de París afirmó que estas investigaciones se referían ” actos de ejercicio ilegal de la función del PSAN » pero también en « Actos de lavado de dinero agravado, mediante participación en operaciones de inversión, encubrimiento, conversión, siendo estos últimos realizados por autores de delitos que hayan generado ganancias. “.

Tras estas investigaciones, la AMF asumirá sus responsabilidades. Tendrá dos opciones disponibles. La primera consistiría en sacar a Binance de la lista, considerando que las declaraciones de CZ empañan la reputación de la plataforma en Francia, no dejándole otra opción que separarse de ella. El segundo le permitiría continuar sus actividades en Francia. Las autoridades juzgarían entonces que el acuerdo alcanzado con Washington y los reguladores permitía dejar atrás el pasado y empezar de nuevo sobre bases sanas.