Cuatro ciudadanos estadounidenses han sido acusados de participar en un plan ilícito que les generó más de 80 millones de dólares a través de estafas de inversión en criptomonedas.
Los acusados: Lu Zhang, 36 años, de Alhambra, California; Justin Walker, 31 años, de Cypress, California; José Wong, 32 años, Rosemead, California; y Hailong Zhu, de 40 años, Naperville, Illinois, han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero encubierto y lavado de dinero internacional.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), que anunció los arrestos de Zhang y Walker en relación con la operación fraudulenta, dijo que el cuarteto abrió empresas fantasma y cuentas bancarias para llevar a cabo estafas de matanza de cerdos, transfiriendo los fondos mal habidos a empresas nacionales e internacionales. entidades financieras internacionales.
Si son declarados culpables, Zhang y Walker enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión. Sus presuntos cómplices siguen en libertad.
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«El plan de fraude general en el sindicato de mataderos de cerdos relacionado involucró al menos 284 transacciones y resultó en más de 80 millones de dólares en pérdidas para las víctimas», dijo el Departamento de Justicia. dicho. «Más de 20 millones de dólares en fondos de las víctimas fueron depositados directamente en cuentas bancarias asociadas con los acusados».
La acción de ejecución se produce cuando un ciudadano nigeriano llamado Eze Harrison Arinze fue sentenciado a tres años de prisión por su papel en la dirección estafas de matanza de cerdos y defraudar a 34 víctimas en 13 países, generando pérdidas por valor de 592.000 dólares.
A finales del mes pasado, el Departamento de Justicia de EE.UU. también Anunciado la incautación de casi $ 9 millones en Tether que fueron rastreados hasta direcciones de criptomonedas supuestamente asociadas con una organización con sede en el sudeste asiático que explotó a más de 70 víctimas a través de estafas de matanza de cerdos.
La matanza de cerdos entra en la categoría de las llamadas estafas de inversión romántica, en las que se ataca a personas a través de aplicaciones de citas con identidades ficticias para ganarse su confianza y engañarlas para que inviertan su dinero en empresas aparentemente legítimas y rentables, que generalmente prometen altos retornos de inversión dentro de un corto lapso de tiempo.
«Después de persuadir a la víctima para que invierta, los estafadores recaudan los fondos, a menudo utilizando plataformas de pago digitales o criptomonedas para dificultar el seguimiento», Trend Micro dicho en un informe que detalla la estafa.
«Una vez que hayan recibido una suma sustancial de sus víctimas, o una vez que las víctimas intenten retirar fondos de la cuenta, los estafadores de repente se volverán inalcanzables o la plataforma de corretaje tendrá problemas para transferir fondos. Los estafadores también podrían eliminar su presencia en línea o crear nuevas identidades, lo que dificulta que las víctimas recuperen sus fondos perdidos».
Una de las tendencias emergentes en el espacio implica el uso de chats grupales, lo que indica que los ciberdelincuentes están adaptando y perfeccionando sus estrategias para hacerlas más efectivas.
En estos casos, las posibles víctimas se agregan a un grupo de chat de inversión falso bajo su control. Si el objetivo expresa interés en invertir en criptomonedas, la conversación se traslada a un chat individual, donde se le presenta una plataforma de corretaje falsa y se le persuade para que transfiera sus fondos al servicio.
Según el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) informelas estafas de inversión en criptomonedas han provocado pérdidas sin precedentes por un total de 2.570 millones de dólares en 2022, lo que supone un aumento del 183 % con respecto a 2021.
«Una parte importante de estos números de teléfono se remonta a bases de datos filtradas que contienen información personal», dijo la firma de ciberseguridad. «Más de la mitad de los números añadidos a los chats grupales falsos se han encontrado en dichas bases de datos, lo que indica que los estafadores podrían estar utilizando información filtrada para encontrar a sus próximas víctimas».