• Aumento de las criptotransacciones delictivas
• Plataformas comerciales como multiplicadores para delincuentes
• Binance nuevamente en el punto de mira de los investigadores
Un informe de Chainalysis muestra que las criptotransacciones delictivas se han duplicado durante el último año, y el volumen de transferencias electrónicas delictivas aumentó del 0,12 % al 0,24 %, alcanzando un volumen total de 21 100 millones de dólares. Los analistas atribuyen este aumento récord de transacciones ilegales al aumento de las infracciones de sanciones, en contra de la tendencia de descenso de las actividades delictivas en otros sectores. El criptointercambio ruso Garantex, que representa una gran parte de las transacciones ilegales conspicuas, es particularmente notable.
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Como informa el Financial Times, el Departamento de Justicia de los EE. UU. quiere intensificar la acción contra los delitos criptográficos. Después de que los delitos penales en la criptoindustria hayan aumentado significativamente en los últimos dos años, el Ministerio de Justicia ahora está tomando más medidas contra las empresas que eluden a sabiendas las normas contra el lavado de dinero o que no pueden proporcionar las normas de cumplimiento y las evaluaciones de riesgo adecuadas.
Plataformas comerciales como multiplicadores: Binance también es el objetivo de los investigadores
Las plataformas comerciales podrían servir como multiplicadores, brindando a los delincuentes un acceso más fácil, permitiéndoles “lucrar fácilmente y sacar provecho de sus delitos”, dijo el director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET), Eun Young Choi. “Esperamos que al centrarnos en este tipo de plataformas podamos lograr un efecto multiplicador”, dijo Eun Young Choi. Choi enfatizó que ninguna empresa es demasiado grande para ser objeto de investigaciones.
Ahora también se dice que el intercambio de criptomonedas Binance es objeto de investigaciones por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. Como informa CoinDesk, el enfoque principal está en la medida en que Binance permitió a los clientes rusos acceder al intercambio después de que se impusieran sanciones a Rusia varias veces. El intercambio de criptomonedas también fue acusado de colaborar con las autoridades rusas, después de lo cual Binance dice que cortó todas las conexiones con Rusia en marzo de este año.
Redacción finanzen.net
Fuentes de imagen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Iryna Budanova / Shutterstock.com
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