La ex primera ministra de Georgia, Bidzina Ivanishvili, ganó una larga batalla con Credit Suisse para recuperar los fondos robados por un ex empleado del banco suizo, según personas con conocimiento del caso.
crédito suizo anunciado el miércoles por la tarde que podría verse obligado a pagar más de 500 millones de dólares una vez que un tribunal de las Bermudas publique una sentencia contra la filial local de seguros de vida del banco.
Se espera que el tribunal de las Bermudas publique su sentencia la próxima semana, pero personas informadas sobre el caso confirmaron que estaba relacionado con la demanda de Ivanishvili y que el tribunal había fallado a su favor.
“Credit Suisse ha tomado previamente reservas contra este asunto y tiene la intención de emprender todas las acciones legales disponibles”, dijo el banco en un comunicado.
En enero, el banco dijo que había tomado una provisión de 436 millones de francos suizos (469 millones de dólares) en el cuarto trimestre de 2021 para cubrir los acuerdos de litigios, pero agregó que estos estaban vinculados principalmente a su negocio de banca de inversión.
“Consideraremos si se requieren más reservas como parte de nuestros resultados del primer trimestre que se publicarán el 27 de abril de 2022”, agregó el miércoles. El banco se negó a comentar más.
Ivanishvili se negó a comentar y la corte de las Bermudas no respondió a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación.
La disputa del multimillonario Ivanishvili con Credit Suisse se remonta a 2011 cuando era cliente de banca privada del grupo.
Fue entonces cuando surgieron los detalles de que, durante más de una década, el banquero privado de Credit Suisse, Patrice Lescaudron, estafó algunas de las cuentas más sensibles del banco suizo, incluidas las de Ivanishvili y el oligarca ruso Vitaly Malkin, financiando un lujoso estilo de vida de casas de lujo, autos deportivos. , relojes Rolex y regalos de joyería Chanel.
Un informe condenatorio sobre el asunto del regulador suizo Finma, que se hizo público inadvertidamente en febrero pasado, encontró repetidas señales de advertencia, evidencia de cientos de transacciones sospechosas y Credit Suisse no actuó sobre cuatro procedimientos disciplinarios formales.
Ivanishvili ha presentado varias denuncias penales en Suiza y demandó a la filial de Credit Suisse en Bermudas en un juicio en la Corte Suprema del país en noviembre y diciembre del año pasado.
Credit Suisse ha sostenido durante mucho tiempo que Lescaudron, quien fue condenado penalmente en 2018 y murió por suicidio en 2020 después de una liberación anticipada, fue un operador deshonesto de gran éxito que trabajó incansablemente para ocultar su actividad ilegal a sus superiores y colegas. El caso penal suizo contra Lescaudron encontró que el banco había sido una parte perjudicada.