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Credit Suisse acordó pagar $ 511mn y se declaró culpable de ayudar a los contribuyentes estadounidenses a ocultar más de $ 4 mil millones de las autoridades bajo un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, admitiendo que violó un acuerdo hasta hace una década por razones similares.
UBS, que adquirió a su rival como parte de un rescate de emergencia en 2023, dijo el lunes que Credit Suisse Services pagaría dos multas por un total de poco más de mil millones de dólares.
Eso incluye $ 372 millones por ayudar a preparar declaraciones de impuestos sobre la renta falsas y casi $ 139mn como parte de un acuerdo de no prescución con respecto a los contribuyentes estadounidenses reservados en su Legacy Singapore Booking Center.
“UBS no participó en la conducta subyacente y tiene tolerancia cero para la evasión fiscal”, dijo en un comunicado el banco, que entró en su propio acuerdo de $ 780 millones con fiscales estadounidenses en 2009 por conducta similar, en un comunicado. Como la empresa sucesora de Credit Suisse, los ejecutivos de UBS firmaron el acuerdo de culpabilidad con los fiscales presentados en un tribunal federal en Virginia el lunes, y comparecieron en el tribunal en nombre de la compañía para presentar la declaración de culpabilidad.
El acuerdo de culpabilidad llega a su fin de una investigación de un año realizada por el Departamento de Justicia, que dijo que Credit Suisse ayudó a los estadounidenses a ocultar activos e ingresos del Servicio de Impuestos Internos en al menos 475 cuentas offshore. La mala conducta violó un acuerdo de culpabilidad de 2014 alcanzado por el prestamista con las autoridades estadounidenses, agregó.
“Entre otros actos fraudulentos, los banqueros de Credit Suisse falsificaron registros, procesaron papeleo de donación ficticia y atendieron más de $ 1 mil millones en cuentas sin documentación de cumplimiento fiscal”, dijo el DOJ en un comunicado.
Credit Suisse en 2014 acordó pagar $ 2.6 mil millones, entonces el pago más alto en un caso de impuestos penales del DOJ, por ayudar a los contribuyentes estadounidenses a presentar declaraciones falsas.
El banco también celebró el lunes un acuerdo para evitar el enjuiciamiento en relación con las cuentas que tenía en Singapur en nombre de los clientes estadounidenses que los usaban para evadir los impuestos. Los activos totales de las cuentas, que se mantuvieron entre 2014 y 2023, ascendieron a más de $ 2 mil millones, dijo el Departamento de Justicia.
UBS descubrió lo que parecía no ser declarado cuentas estadounidenses en Singapur después de fusionarse con Credit Suisse, y luego reveló información sobre ellas con el Departamento de Justicia, según los fiscales federales.
Según los acuerdos, que no protegen a las personas, Credit Suisse Services y UBS deben cooperar con las sondas en curso del Departamento de Justicia.
El acuerdo se produce después de que el Comité del Senado de los Estados Unidos en 2023 descubrió que Credit Suisse había sido cómplice de ayudar a los estadounidenses ultra ricos a evitar impuestos, y que no había informado de casi $ 100 millones en cuentas secretas en alta mar pertenecientes a una familia soltera de contribuyentes estadounidenses.
La investigación se activó después de que los ex empleados de Credit Suisse, que originalmente informaron las actividades ilegales del banco, dijo que la evasión fiscal continuó “mucho después del acuerdo de culpabilidad y la sentencia”.
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