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El juicio por fraude de un magnate inmobiliario vietnamita que supuestamente se apropió indebidamente de 12.000 millones de dólares comenzó el martes, como parte del caso de corrupción más grande del país que también ha atrapado a funcionarios del banco central y del gobierno.
Truong My Lan se enfrenta a una pena de muerte o prisión si es declarado culpable en el caso de corrupción, que ha sacudido los mercados inmobiliarios y de bonos corporativos de una de las economías de más rápido crecimiento del mundo.
El caso de corrupción es parte de una ofensiva contra la corrupción lanzada por el Partido Comunista de Vietnam que ha resultado en el arresto de cientos de altos funcionarios del gobierno, incluidos ministros del gabinete. Lan, presidente del desarrollador Van Thinh Phat Group, es el empresario más destacado que se enfrenta a acusaciones de corrupción.
Vietnam ha sido uno de los mayores beneficiarios de los fabricantes que buscan diversificar sus cadenas de suministro más allá de China a medida que aumentan las tensiones geopolíticas entre Washington y Beijing. Sin embargo, la economía vietnamita creció un 5,05 por ciento en 2023, sin alcanzar el objetivo oficial del gobierno, a medida que la demanda extranjera se desaceleró.
La campaña anticorrupción ha ralentizado la aprobación de proyectos por parte del gobierno, y un mayor escrutinio estatal de las empresas privadas podría dañar la confianza de los inversores, dijeron analistas.
Lan, de 67 años, proviene de una de las familias más ricas de Vietnam que hizo su fortuna con el sector inmobiliario. Ha sido acusada de soborno, malversación de fondos, abuso de poder y “falta de responsabilidad con graves consecuencias”, según los medios estatales.
Ella ha negado haber actuado mal, informaron los medios estatales. Los abogados de Lan, que fue arrestado en 2022, no respondieron a una solicitud de comentarios.
Las autoridades vietnamitas acusan a Lan de utilizar Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), en el que posee una participación mayoritaria de alrededor del 90 por ciento, para canalizar 304 billones de dong (12.300 millones de dólares) a su empresa inmobiliaria Van Thinh Phat.
SCB otorgó préstamos por valor de más de 44 mil millones de dólares a Van Thinh Phat y empresas relacionadas entre 2012 y 2022, lo que representa el 93 por ciento del total de préstamos desembolsados por el banco.
Las autoridades también dijeron que Van Thinh Phat utilizó empresas supuestamente falsas para vender bonos corporativos a través del SCB a los depositantes del banco.
Además de Lan, 85 personas (incluidos 15 funcionarios del banco central de Vietnam) están acusadas en relación con el caso. Los funcionarios del banco central están acusados de recibir sobornos de Lan para encubrir el presunto fraude.
“El ensayo es importante en términos de escala y porque indica que el [Communist] “El partido está dispuesto a ampliar su campaña anticorrupción al sector privado a pesar de los riesgos potenciales que podría tener para la economía”, dijo Nguyen Khac Giang, miembro visitante del Instituto Iseas-Yusof Ishak de Singapur.
Dijo que el caso de corrupción de Lan había dañado la confianza de algunas empresas privadas en Vietnam preocupadas por los riesgos de operar en el país y las empresas estatales con las que trabajan.
La campaña anticorrupción también ha hecho que los funcionarios del gobierno duden a la hora de aprobar proyectos, añadió, por temor a que puedan estar implicados en corrupción.
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