El año pasado, la célula contra el lavado de dinero recibió una cifra récord de 53,923 reportes sobre flujos de dinero sospechosos en nuestro país, que van desde ingresos por defraudación y defraudación social hasta corrupción, terrorismo y crimen organizado. Por ejemplo, la célula contra el blanqueo de capitales ha podido señalar al juzgado más de 1.600 millones de euros en dinero sospechoso. Apenas 18,5 millones de euros fue dinero de la droga, escribe este sábado ‘De Tijd’. El diario pudo visualizar el nuevo informe anual de la célula antilavado de dinero.
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Célula antilavado apenas intercepta dinero del narcotráfico, a pesar de cifra récord de casi 54.000 denuncias
