Binance ha sido acusado por el copropietario de una subsidiaria del Reino Unido de presentar un informe anual «extremadamente inexacto» para una de las entidades británicas asociadas con el intercambio de cifrado más grande del mundo.
Los directores de Dimplx, una empresa del Reino Unido formada como parte de una empresa conjunta con Binance, dijeron que los estados financieros de 2020 de una de las empresas de Binance en el Reino Unido «no informan con precisión» la naturaleza de su negocio, su facturación, activos y pasivos, «incluidos obligaciones fiscales potenciales”.
Dimplx, que hizo la acusación en sus propias presentaciones este mes ante Companies House, el principal registro comercial del gobierno, planteó preguntas sobre el papel que desempeñaron las empresas del Reino Unido en las operaciones globales en expansión de Binance en el período previo a la mordaz advertencia de la Autoridad de Conducta Financiera contra el cripto. grupo el año pasado.
El regulador de la ciudad ha expresado repetidamente su preocupación por Binance, advirtiendo que sus «productos financieros complejos y de alto riesgo [pose] un riesgo significativo para los consumidores”. El año pasado, la FCA emitió una advertencia al consumidor contra Binance Markets Ltd, otra subsidiaria del Reino Unido del grupo Binance más amplio, prohibiéndole cualquier actividad regulada.
La FCA dijo más tarde que Binance no había proporcionado información básica sobre sus operaciones globales, como «nombres comerciales y funciones para todas las entidades del grupo a nivel mundial». El intercambio ha dicho que tiene la intención de reparar las relaciones con la FCA y volver a solicitar la supervisión del Reino Unido.
Las acusaciones de Dimplx centran la atención en una segunda entidad del Reino Unido, Binance Digital, y la naturaleza de sus actividades en el Reino Unido antes del choque del intercambio con la FCA. Los reclamos contra Binance por parte de su antiguo copropietario subsidiario no han sido probados.
Binance y Dimplx se embarcaron en una empresa conjunta en el Reino Unido en 2019, pero desde entonces las relaciones entre las empresas se han deteriorado. Dimplx dijo que tenía la intención de demandar a Binance y por las disputas que surgieron de sus tratos comerciales, pero se negó a proporcionar detalles de sus reclamos.
Binance dijo: “A la luz de las amenazas de litigio de los accionistas minoritarios, Binance no puede responder completamente a las acusaciones. Sin embargo, entendemos que los accionistas minoritarios están decepcionados de que la empresa conjunta no haya dado frutos”.
Binance Digital se incorporó al Reino Unido en noviembre de 2019 como un «facilitador de procesamiento de pagos», según sus informes anuales. Es propiedad en un 20 por ciento de Dimplx, una empresa del Reino Unido creada por dos empresarios con sede en Sudáfrica, que la describen como una «empresa conjunta». El fundador de Binance, Changpeng Zhao, posee la participación mayoritaria.
Simon Dingle, director de Dimplx, formó parte de la junta de Binance Digital hasta diciembre de 2020. En el informe anual de Dimplx para el año hasta febrero de 2021, Dingle y el director Joshin Raghubar alegan una serie de inexactitudes en las cuentas de Binance Digital para 2020.
La unidad había sido nombrada como la entidad «responsable de las transacciones» entre criptomonedas y todas las monedas nacionales, excepto la lira turca, según copias archivadas de sus términos y condiciones en binance.com, el sitio web principal del intercambio de criptomonedas, utilizado por los inversores para compra y vende criptomonedas como bitcoin.
La presentación de Binance sugirió que Binance Digital tenía aproximadamente 100 millones de libras esterlinas en «efectivo y/o saldos bancarios» a fines de 2020, y que la misma suma se debía a los «acreedores».
Los directores de Dimplx dijeron que creen que los 100 millones de libras representan saldos mantenidos «en nombre de los clientes de Binance Digital que habían visitado binance.com». Dijeron que los clientes que realizan transacciones en binance.com serían «responsables de pagar las tarifas de transacción».
Sin embargo, dijo Dimplx, los estados financieros registraron «cero facturación o tarifas en relación con cualquier transacción realizada con cualquier cliente durante el ejercicio».
Binance no quiso decir si Binance Digital cobró tarifas de transacción de los clientes que negocian en binance.com, y se negó a explicar la fuente de los 100 millones de libras esterlinas. Las cuentas de 2020 de Binance Digital dicen que no se reconocieron ingresos ni facturación durante el año y que la empresa no pagó impuestos en el Reino Unido.
Dimplx se negó a comentar.