El grito de inversión afirmó ser un banquero finlandés.
Los estafadores afirmaron que Nordea finlandesa era un mediador en un accionista. Nordea es consciente de casos similares de algunas canciones al año. Tiina Somerpuro/KL
La Policía Criminal Central de la India arrestó a un equipo criminal que, en nombre de Nordea, ha atraído a un empresario indio para invertir 80 millones de rupias, o alrededor de 880,000 euros en acciones no existentes.
El empresario había invertido dinero en una variedad de cuentas a través de una solicitud de negociación creada por delincuentes por el consejo de un tramposo que se reclamó a sí mismo como un banquero finlandés.
El tramposo apareció en los mensajes de WhatsApp como nombre Sanjay Sharma y afirmó ser CEO de Nordea. Según un hombre de negocios, el tramposo había atraído “inversiones de capital exitosas”.
Cuando un hombre de negocios intentó aumentar sus ganancias, se le pidió que depositara más de cinco millones de rupias más. En este punto, se dio cuenta de que había sido engañado.
La Policía Criminal Central de la India arrestó por primera vez a una mujer de 21 años en Mumbai, después de lo cual se reveló que la estafa se basaba en una fuerza criminal a nivel nacional. Según la policía, la pandilla había anunciado mucho en diferentes plataformas de soma para atraer inversores, dice Times of India.
Internacional
Nordea es consciente de casos similares de algunas canciones al año.
– Las estafas de inversión son un fenómeno internacional extenso y ocurren en nombre de una variedad de instituciones financieras, incluida Nordea, en todo el mundo. Las personas también nos informan activamente sobre estafas fuera de Finlandia, dice el experto en Nordea en control de fraude Sara Helin Para Kauppalehti.
Es típico que el tema de la estafa comience a descubrir lo correcto cuando se revele la estafa.
“Siempre guiamos el tema de la estafa para informar a las autoridades locales”, dijo Helin.
Helin agrega uno de los factores más importantes en la lucha contra las estafas de inversión es la difusión de la conciencia.
Estafas de inversión en crecimiento
Según el Centro de Coordinación de Crimen Cyber del Centro de Crimen Web Indian, en 2023, las víctimas indias perdieron EUR 192 millones en estafas de inversión sola.
En 2023, más de un millón de casos de fraude de inversión informaron en India. Según el Centro de delitos en línea, había más de 81,000 estafas de inversión solo en WhatsApp en 2023, la mayoría de los cuales estaban presentes como corredores legales. Los delincuentes a menudo prometen retornos altos en poco tiempo.
En India, la cantidad de delito cibernético ha aumentado significativamente en los últimos años. El crecimiento se debe al rápido desarrollo de la digitalización y la propagación del uso de Internet a áreas escasamente pobladas.
La alfabetización digital en la India está detrás de los países occidentales y las personas pueden no ser capaces de reconocer estafas.
Otro factor en la gran cantidad de estafas de la India es que muchos jóvenes con educación técnica, pero no tienen un trabajo significativo. Por lo tanto, es fácil reclutarlos con actividades criminales.
El aumento en el número de estafas también puede explicarse por el pequeño auge de los inversores sin precedentes del país.
Con las aplicaciones descargadas en teléfonos inteligentes, la inversión de capital se ha vuelto fácil y los indios pueden invertir en una pequeña cantidad. Un aumento constante en el valor en el mercado del país también ha contribuido a apoyar el entusiasmo de la inversión.
El índice internacional de delitos cibernéticos, un internacional que recauda la prevalencia del crimen en línea, India terminó décimo.
Hechos
Circums de los ciberdelincuentes
Hay varias leyes en India para combatir el delito cibernético.
El gobierno del país ha establecido unidades especiales de control del delito cibernético.
Un promedio de 7,000 informes de delitos cibernéticos se informa a diario.
Alrededor del 70 por ciento de las empresas indias han sido sometidas a una estafa cibernética en los últimos años.
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