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Sam Bankman-Fried ordenó a sus colegas que crearan siete balances «alternativos» para Alameda Research, algunos de los cuales ocultaban miles de millones de dólares en sobornos a los ejecutivos de FTX, según el testimonio de Caroline Ellison, ex directora ejecutiva del brazo comercial de la bolsa.
La joven de 28 años, que dirigió Alameda, filial de FTX, hasta su colapso en noviembre de 2022, dijo que ese año le habían ordenado encubrir cómo la empresa estaba “canalizando” casi 4.600 millones de dólares a Bankman-Fried y al personal superior, así como a el hecho de que el grupo comercial estaba “pidiendo prestados 10.000 millones de dólares a clientes de FTX”.
Una versión de las cuentas de Alameda que hacía que sus «activos parecieran más grandes» fue proporcionada al prestamista de criptomonedas Genesis, que estaba solicitando préstamos en medio de una fuerte caída en el sector, agregó Ellison durante su testimonio en el juicio penal de Bankman-Fried en Manhattan. Se mostró al tribunal la hoja de cálculo y se eliminó una línea que anteriormente contenía una referencia a fondos de clientes robados, titulada «Préstamos FTX». También se ocultaron los préstamos que se habían otorgado a ejecutivos de FTX y que se habían invertido parcialmente en empresas de nueva creación.
FTX colapsó meses después después de que se revelara un agujero multimillonario en su balance, en gran parte causado por retiros provocados por préstamos secretos a Alameda. La unidad de préstamos de Genesis quebró en enero de 2023, debiendo a sus acreedores más de 3.000 millones de dólares.
Ellison, quien se declaró culpable de fraude el año pasado, es el testigo estrella en el juicio contra Bankman-Fried, quien enfrenta décadas de prisión si es declarado culpable.
Interrogada por los fiscales el miércoles, Ellison, quien durante un tiempo había salido con Bankman-Fried, dijo que «sí consideró [forging the balance sheets] ser deshonesto” y estaba “en estado de pavor” después de enviarlos al Génesis.
«Lo que más me preocupaba era que si alguien se enteraba, todo se derrumbaría», dijo sobre los préstamos encubiertos a los ejecutivos de FTX y el uso secreto por parte de Alameda de miles de millones de dólares de fondos de clientes.
Ellison, que comenzó a testificar el martes, ha descrito al ex magnate como el orquestador de un plan que permitió a Alameda apostar con miles de millones de dólares del dinero de los clientes de FTX, ocultando el acuerdo a los inversores, periodistas y al público.
Ellison también implicó al ex magnate de las criptomonedas en un escándalo de soborno en China. Ella testificó que en 2021, Bankman-Fried ordenó que se pagaran 150 millones de dólares a los funcionarios para liberar aproximadamente mil millones de dólares en fondos retenidos en dos intercambios de cifrado chinos, que habían sido congelados como parte de una investigación sobre lavado de dinero.
Dijo que la medida se tomó después de que fracasaran los intentos de limitar el daño mediante el comercio de compensación utilizando cuentas a nombre de “prostitutas tailandesas”.
Cuando un colega cuyo padre era un funcionario del gobierno chino planteó objeciones, Bankman-Fried “le gritó que se callara”, dijo Ellison.
En sus propias notas contemporáneas, que se presentaron como prueba, Ellison se refirió a las transacciones relevantes como «la cosa», lo cual, según ella, se debía a que «no quería dejar por escrito que habíamos pagado…». . . sobornos”.
Esa reticencia se produjo después de que Bankman-Fried instara repetidamente a sus colegas a utilizar mensajes efímeros para evitar “problemas legales”, dijo Ellison.
“Sam nos indicó que usáramos la configuración de mensajes que desaparecen en nuestra Signal. . . Dijo que debemos tener mucho cuidado con lo que escribimos”, añadió.
En agosto de 2022, a medida que crecían los pasivos de Alameda, Ellison dijo que Bankman-Fried la culpó por no cubrir adecuadamente las inversiones de la empresa, diciendo que fue «un gran error y que fue mi culpa».
“Me molesté mucho, comencé a llorar y me costó terminar la conversación”, recordó Ellison cuando le preguntaron sobre el encuentro.
Bankman-Fried se declaró inocente. Sus abogados interrogarán a Ellison más tarde el miércoles.
Ellison también testificó sobre la brújula moral de Bankman-Fried, afirmando que «decía que era un utilitarista y creía que la forma en que la gente intentaba justificar reglas como ‘no mentir’ y ‘no robar’ no funcionaba».