Alameda Research está tratando de recuperar cientos de millones de dólares pagados a individuos y empresas, incluido el vehículo de capital de riesgo del ex canciller del Reino Unido, George Osborne, en relación con un acuerdo alcanzado por Sam Bankman-Fried poco antes de que su imperio de criptomonedas FTX entrara en bancarrota el año pasado.
Alameda, que ahora está dirigida por el experto en reestructuración John Ray, alegó que Bankman-Fried y otras personas con información privilegiada se apropiaron indebidamente del dinero de FTX para pagar la adquisición de Embed Financial, un corredor de bolsa de nueva creación que había sido promocionado como una forma de criptomoneda. grupo para ampliar sus ofertas en valores financieros tradicionales.
En dos demandas presentadas en Delaware el miércoles, la compañía buscó recuperar millones de dólares de los ex empleados de Embed que recibieron pagos de «retención» del acuerdo, así como de los ex accionistas de la compañía.
Entre los acusados se encuentran firmas prominentes de Silicon Valley que tenían participaciones en Embed, incluidas Y Combinator, Bain Capital Ventures y 9Yards, donde Osborne es socio junto con su hermano Theo.
Los abogados de Alameda quieren que los acusados, incluida 9Yards, con sede en California, reembolsen el dinero que recibieron de la transacción de Embed bajo las leyes de bancarrota que permiten a los tribunales deshacer las «transferencias fraudulentas» que tienen la intención de quitar los activos del alcance de los acreedores.
9Yards, que supuestamente recibió alrededor de $46,000 de la transacción, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Ninguno de los acusados está acusado de ningún delito.
La denuncia detalla una serie elaborada de transacciones que involucran múltiples cuentas en el ahora desaparecido Signature Bank que, según los abogados de Alameda, tenían la intención de crear la falsa impresión de que los $ 220 millones utilizados para adquirir Embed provenían de las cuentas personales de Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX. de la compañia.
Un abogado de Bankman-Fried no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario de oficina habitual.
Con tecnología defectuosa e ingresos netos de solo $ 25,000, Embed valía una pequeña fracción de la cantidad que el equipo de Bankman-Fried había acordado pagar por el corredor de bolsa, alegaron los abogados de Alameda en los documentos.
Citaron comunicaciones internas en las semanas previas a la fusión en las que a los empleados de Embed les preocupaba que los ejecutivos de FTX notaran fallas tecnológicas que podrían descarrilar los planes para agregar 10,000 usuarios a un nuevo producto FTX Stocks.
“[The Embed platform] realmente no puedo aceptar NINGUNA cuenta”, escribió un empleado, según los documentos.
Otros contaron su experiencia previa en el trato con el equipo de Bankman-Fried cuando FTX se convirtió en cliente de Embed. El afiliado de FTX en cuestión «no hizo un montón de dd [due diligence]”, dijo una persona, según los archivos. “Tengo la sensación de que son [cowboy emoji] allí[.]”
Información adicional de George Hammond en San Francisco