La Unidad de Policía Financiera Económica de la Guardia di Finanza de Milán ha realizado una incautación preventiva de emergencia para el fraude fiscal, organizado por los fiscales Paolo Storari y Valentina Mondovì, contra la rama italiana del FedEx gigante de los Estados Unidos, una empresa líder “en el sector de transporte y el envío expreso de productos ”, por más de 46 millones de euros. La investigación, como muchas otras coordenadas por parte del fiscal milanés, ve el “fenómeno de la administración ilegal de mano de obra” en el centro y los “tanques” llamados de los trabajadores, a quienes no se pagaron las “cargas de seguridad social y bienestar” .
El secuestro, que debe ser validado por un juez investigador, se refería al “líder nacional milanés en el sector del transporte y la expedición expresada de productos”, como se indica en una nota firmada por el fiscal Marcello Viola. A partir de las investigaciones, realizadas “con la colaboración del contraste ilegal del sector de la agencia de ingresos”, surgió, como en otras investigaciones coordinadas por el fiscal Storari, “el fenómeno de la administración ilegal de trabajo”. Y un “complejo fraude fiscal que se deriva del uso, por el beneficiario final”, que es FedEx “, del mecanismo ilegal de las facturas para operaciones legalmente no existentes frente a la estipulación de un contrato ficticio para la administración de trabajo, en Violación de la legislación del sector, que condujo al problema y al consiguiente uso de documentos falsos “.
Al reconstruir la “cadena de suministro de manoding”, se observó que “las relaciones laborales con la compañía cliente estaban” protegidas “como una empresa de” filtro “que a su vez ha hecho uso de varias empresas cooperativas (compañía de” tanque “), que ellos han omitido sistemáticamente el pago del IVA “y” de las cargas de la Seguridad Social y el Bienestar “. La Compañía investiga la investigación por la responsabilidad administrativa de las entidades y dos gerentes.
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