Activos criminales tratados con más dureza

Noticia | 25-11-2022 | 16:15

Ministro Yeşilgöz: “Si la policía registra un edificio o un automóvil y encuentra una bolsa con dinero en efectivo o artículos costosos, no siempre es posible establecer una conexión con los sospechosos. Con la nueva ley, no importa a nombre de quién está un activo o si se desconoce el propietario. Incluso sin saberlo, se les puede incautar el dinero, los locales, los automóviles de lujo y otros artículos costosos obtenidos de manera delictiva. De esta manera evitamos que los bienes delictivos, que muchas veces se obtienen a través de la violencia ya espaldas de las víctimas, contagien nuestra sociedad y economía. Y evitamos que el dinero ilegal se utilice para cometer nuevos delitos”.

Con la sustracción de bienes obtenidos ilegalmente de la sociedad, se restablece el estatus legal y se evitan reinversiones delictivas. Es importante en el proyecto de ley que el Ministerio Público pueda hacer verosímil al tribunal que los bienes provinieron de un delito. Puede ser dinero, pero también otros bienes de valor con un valor de al menos 25.000 euros. Los trucos de ocultar construcciones de propiedad, donde los delincuentes, por ejemplo, ponen autos y propiedades a nombre de otros, ya no tienen sentido. Inspiración para el procedimiento, también conocido como Confiscación no basada en condena (NCBC), fue adquirida en Italia y también miró el modelo británico e irlandés. Se han adoptado elementos de los procedimientos en estos países que encajan bien en el sistema legal holandés.

El poder del nuevo procedimiento radica en la anulación del método de trabajo actual: no la persona sospechosa, sino los bienes sospechosos son fundamentales para el decomiso. Debido a la infracción de los derechos de propiedad, el decomiso solo es posible después de una decisión judicial firme. Con este fin, el gobierno debe presentar un caso plausible de que la propiedad se obtuvo del delito o se pagó con el producto del delito. Los interesados ​​pueden informar en este procedimiento si tienen derecho a reclamar el objeto incautado. Se puede esperar que puedan declarar sobre el origen legal.

Necesitar más

Según el ministro Yesilgöz, el modelo de ingresos criminales para el crimen organizado todavía es demasiado grande. Se necesita más para acabar con las estructuras de poder criminal que prosperan con enormes sumas de dinero criminal. Además del proyecto de ley de decomiso sin condena penal, se están desarrollando diversas medidas para garantizar que todos los servicios gubernamentales involucrados puedan intervenir más rápidamente. También se reforzará la cooperación con otros países, tanto dentro como fuera de Europa. Después de todo, la mayoría de los activos criminales salen de nuestro país y se lavan en otros lugares a través de flujos ocultos de dinero y bienes que viajan por todo el mundo. Por lo tanto, la cooperación internacional es crucial para evitar que el dinero del crimen se nos escape de las manos a través de las fronteras nacionales.