La soga se está apretando alrededor de Binance. Si bien la empresa y su fundador, Changpeng Zhao, ya son objeto de una denuncia presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Securities …
La soga se está apretando alrededor de Binance. Si bien la empresa y su fundador, Changpeng Zhao, ya son objeto de una denuncia presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) lo es a su vez. El 5 de junio, el policía del mercado de valores estadounidense anunció que había demandado a la mayor plataforma de comercio de criptoactivos y a su jefe por eludir las regulaciones, fraude y encubrimientos. BAM Trading Services, que maneja Binance.US, la plataforma estadounidense del grupo, también está siendo demandada.
Trece cargos contra Binance y Changpeng Zhao
Según el documento de 136 páginas (pdf) presentada en un tribunal federal en Washington, Binance permitió a los residentes de EE. UU. utilizar Binance.US a pesar de que la empresa, su criptomoneda BNB y otros productos financieros no estaban registrados en la SEC. Las autoridades de EE. UU. estiman que la compañía obtuvo al menos $ 11,6 mil millones en ingresos entre junio de 2018 y julio de 2021 de sus usuarios de EE. UU. a través de sus tarifas de negociación, corretaje y cámara de compensación. » Binance ha aumentado miles de millones de dólares estadounidenses al tiempo que expone los activos de los inversores a un riesgo significativo “, insiste el policía de los mercados americanos.
Por otro lado, la SEC acusa a los intercambios de malversación y manipulación. En su denuncia, explica que Binance habría transferido los fondos depositados por los usuarios a otra entidad propiedad de Changpeng Zhao. Los miles de millones de dólares en depósitos se habrían enviado luego a las empresas Merit Peak Limited y Sigma Chain, que serían propiedad del fundador. Este último habría utilizado parte de él para comprar un yate. Sin embargo, se supone que Binance.US y su empresa matriz son independientes entre sí.
En total, Binance y Changpeng Zhao son objeto de trece cargos. El policía bursátil cree que la empresa realizaba sus actividades en » un flagrante desprecio por las leyes de seguridad comercial y protección del mercado «.
Binance niega cargos por bloqueo
El fundador de Binance recurrió a su cuenta de Twitter para responder a estas acusaciones. Como es habitual, inició su mensaje con el número “4”. Anteriormente, Changpeng Zhao había explicado que si publicaba un tuit con este número, significaba » ignorar los falsos rumores «. » Nuestro equipo está completamente disponible y garantiza que los sistemas sean estables, incluidos los retiros y depósitos. “, agregó en su tuit.
También lanzó una encuesta en la red social para obtener la defensa de la criptocomunidad. » ¿Quién te protege más, la SEC o Binance ? “, preguntó a sus seguidores.
¿Quién te protege más?
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 6 de junio de 2023
El fundador habló con más detalle sobre la situación en un comunicado de prensa. » Desde el principio, hemos cooperado activamente con las investigaciones de la SEC y hemos trabajado arduamente para abordar sus preguntas e inquietudes. “, explicó Binance en su sitio. » Cualquier afirmación de que los activos de los usuarios en la plataforma Binance.US se han puesto en riesgo es simplemente falsa. “, aclaró.
La SEC tiene en la mira a todos los jugadores del mercado de las criptomonedas. Este martes 6 de junio, el policía financiero estadounidense también presentó una denuncia contra la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase por incumplimiento de la normativa.