Los puntos clave
- La operación Reggio
- Las empresas involucradas
- La cadena de suministros
Abra su cajón de impuestos y se encontrará con créditos fiscales resultantes de intervenciones de renovación de edificios que nunca realizó. Esto es lo que les ocurrió a algunos propietarios de un condominio en la provincia de Reggio Calabria y de donde nació la nueva operación de la Guardia di Finanza, que supuso la incautación de 52 millones de euros de créditos fiscales inexistentes para la renovación del Fachadas nunca realizadas. Se trata de una gota más de recursos públicos que alimenta un río de fraudes multimillonarios cuantificados recientemente por la propia primera ministra Meloni en 12.800 millones de euros. Justo los que podría utilizar el Gobierno para ampliar un año el recorte en cuña para los trabajadores que ganan hasta 35.000 euros al año.
La operación Reggio
Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Locri y enviadas ahora a la Fiscalía de Roma dieron como resultado una provisión para la incautación preventiva de más de 52 millones de euros en créditos fiscales, resultado de un complejo fraude perpetrado en el marco del llamado ” fachadas extra” y desenmascarados por el comando provincial de las Llamas Amarillas de Reggio Calabria. Sin perjuicio de evaluaciones posteriores sobre la determinación efectiva y definitiva de la responsabilidad, actualmente 31 sujetos están siendo investigados, por diversos motivos, por recepción indebida de fondos públicos, fraude al Estado, lavado de dinero y autoblanqueo.
Las empresas involucradas
Son 37 empresas involucradas hasta el momento, entre primer y segundo cesionario del crédito. El objetivo final habría sido monetizar parte de los créditos recibidos en las sucursales de intermediarios financieros ubicadas en todo el país. Los créditos inexistentes fueron cedidos a 4 empresas con sede en Roma y San Cesareo (RM). Las investigaciones permitieron comprobar que las 4 sociedades “primeras cesionarias”, todas administradas por el mismo sujeto actualmente investigado, parecían haber aceptado cesiones de créditos inexistentes, por un importe superior a 52 millones de euros, por parte de 160 cedentes completamente inconscientes. . De hecho, el inicio de la investigación parte de un grupo de propietarios de inmuebles de un mismo condominio que se encontraron en su cajón fiscal de créditos fiscales por obras en la fachada de su condominio que nunca fueron realizadas.
La cadena de suministros
Las cuatro empresas “primer cesionario” procedieron a monetizar parte del crédito transfiriendo el resto a otras 33 empresas “segundo cesionario”, con oficinas repartidas por todo el país, que a su vez procedieron a monetizar parte de los créditos.
About the Author
