BNP Paribas Fortis dice que cooperó en la investigación que precedió a la decisión del Comité de Sanciones del banco central. Las deficiencias ahora también se han abordado, dice el banco. “Los hallazgos relacionados con el enfoque de riesgo relacionado con el sistema de detección de transacciones de clientes y transacciones atípicas”.
La multa administrativa de ninguna manera implica complicidad en el lavado de dinero por parte de BNP Paribas Fortis, enfatiza el banco.
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