Un financiero que usó las ganancias de un esquema estilo Ponzi de 70 millones de libras esterlinas para financiar un “estilo de vida lujoso” que incluía el alquiler de yates y aviones privados y su boda de 2,5 millones de libras esterlinas en Grecia ha sido condenado a 14 años de prisión por un tribunal de Londres.
Anthony Constantinou, que dirigía la empresa de comercio de divisas Capital World Markets (CWM) desde la Torre Heron en el centro de Londres, se dio a la fuga en la mitad de su juicio, pero fue condenado por un jurado en el Tribunal de la Corona de Southwark el mes pasado por siete cargos, incluido el fraude. por representación falsa, dos cargos de comercio fraudulento y cuatro de transferencia de propiedad criminal.
Constantinou se fugó del juicio a mediados de abril y fue detenido por la policía en Bulgaria en mayo cuando intentaba ingresar a Turquía con un pasaporte español falso. Fue puesto en libertad y sigue prófugo.
El viernes fue sentenciado en ausencia a 14 años de prisión por el juez Gregory Perrins, quien describió a Constantinou como un “individuo moralmente corrupto” que creó CWM, que fue “claramente fraudulento desde el principio”.
El juez agregó que Constantinou tenía la intención de “financiar un estilo de vida tan lujoso como pudiera lograr a expensas de otros” y que el dinero de los inversionistas “se gastó por capricho del acusado” o se usó para pagar a algunos inversionistas los rendimientos prometidos “de la manera de un típico fraude Ponzi”.
Este juicio escuchó que CWM ofreció a los inversores rendimientos de alrededor del 5 por ciento al mes.
David Durose KC, fiscal, dijo en la audiencia de sentencia el viernes que Constantinou era un “estafador decidido” que derrochó 5,8 millones de libras esterlinas en el patrocinio de CWM “en un intento de engañar a los inversores para que creyeran que era legítimo”, incluido el patrocinio del Chelsea Football Club y Wigan Warriors Rugby League Club, así como el London Boat Show.
También gastó £ 427,000 en el alquiler de un jet privado para llevarlo a él y a sus asociados a carreras de MotoGP en Europa, € 150,000 en un crucero de cinco días por el Mediterráneo, £ 600,000 en pagos de alquiler durante un período de seis meses para una mansión de Hampstead. A Constantinou también se le pagaron directamente 810.000 libras esterlinas y 156.000 libras esterlinas a su esposa.
Durose le dijo al tribunal que Constantinou gastó 2,5 millones de libras esterlinas del dinero de los inversionistas en su boda de 2014 en Santorini y 70.000 libras esterlinas en la primera fiesta de cumpleaños de su hijo.
Agregó que el fraude afectó a más de 300 inversionistas que perdieron fondos de jubilación y ahorros, incluida una mujer con cáncer que invirtió dinero de un pago de seguro en CWM y perdió £262,500.
El juez Perrins dijo el viernes que las víctimas de Constantinou habían descrito “un catálogo de miseria” como resultado del fraude. “Hay numerosas cuentas de ahorros de toda la vida perdidos, casas familiares que tienen que venderse, devastación, desesperación y angustia”, dijo.
En el juicio se habló sobre el ambiente de trabajo “tóxico”, comparado con el “Lobo de Wall Street”, creado por Constantinou en CWM, donde solía beber mucho y “blandir fajos de billetes”.
El juez Perrins dijo el viernes que en el trabajo Constantinou “regularmente se comportaba de una manera grosera, arrogante e intimidante dependiendo de su estado de ánimo. A menudo estaba borracho en el trabajo y pensaba poco en menospreciar a los demás. . . Era un hombre impresionado con las trampas de la riqueza extrema y asumió que los demás también deberían estarlo”.
La última pena de prisión de Constantinou se produce después de que fue encarcelado durante 12 meses en 2016 después de un juicio separado en el Old Bailey de Londres, donde fue declarado culpable de agredir sexualmente a dos mujeres entre octubre de 2014 y febrero de 2015, según un comunicado de la policía de la ciudad de Londres de 2016.
Ningún individuo, excepto Constantinou, ha sido acusado en la investigación de fraude de CWM.
David Walbank KC, abogado defensor de Constantinou, dijo en la audiencia de sentencia del viernes como atenuante que su equipo de defensa sostuvo que otros habían estado involucrados en el esquema fraudulento y que Constantinou tuvo una “infancia difícil” ya que su padre fue asesinado a tiros cuando tenía tres años en un acto. que tenía todas las características de un asesinato por encargo”.
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