El escritor supervisa el programa de lucha contra la cleptocracia de la Fundación de Derechos Humanos.
Hace un año, con el ascenso de una nueva administración en Washington, estaba claro que Estados Unidos había tomado la delantera en la lucha transatlántica contra la cleptocracia. Pero en los últimos meses, Londres comenzó a trazar un plan para recuperar esa primera posición y comenzó a desafiar a sus aliados occidentales para expandir su propia lucha contra la riqueza ilícita y el lavado de dinero internacional.
Estos movimientos ya estaban muy atrasados. Estimulado por la invasión rusa de Ucrania, el gobierno finalmente introdujo regulaciones para que, incluso si “Londongrad” no está completamente cerrado, como afirman los conservadores, los días de la riqueza ilícita rusa que inunda el Reino Unido finalmente están llegando a su fin.
El más notable de estos nuevos desarrollos está dirigido a los propietarios de propiedades británicas ocultas detrás de empresas fantasma extranjeras. Gracias a la Ley de Delitos Económicos del año pasado, las compañías extraterritoriales que ocultan la propiedad de bienes raíces ahora deberán revelar a sus verdaderos beneficiarios. Lo más notable es que las regulaciones parecen estar funcionando. Como los investigadores encontraroneste tipo de compras de propiedades se ha desplomado en los últimos meses, parte de una disminución que precede a las sanciones más recientes de Rusia.
Hay signos alentadores de nuevas medidas. El registro de empresas ficticias de Gran Bretaña, que en gran medida no se ha aplicado, ha permitido hasta ahora que “Adolf Tooth Fairy Hitler” y “Donald Duck” figuren entre los nombres y directores de empresas. Pero una vez que la próxima proyecto de ley de delitos económicos y transparencia empresarial pasa, el registro vendrá con requisitos de verificación, lo que significa que los días de estos apodos de dibujos animados que enmascaran empresas engañosas deberían haber quedado atrás.
No son sólo las políticas gubernamentales las que dan motivos para el optimismo. Espiando una oportunidad, la dirección laborista ha transformado la lucha contra la cleptocracia en un tablón de elecciones primarias. El secretario de Relaciones Exteriores en la sombra, David Lammy, describió recientemente la lucha contra la cleptocracia como “no solo un trabajo para la policía. Esto es política exterior”.
Erradicar el dinero sucio y oponerse a la dictadura debería ser lo mismo. Lammy ha comenzado a delinear la necesidad de un “momento progresista”, coordinando con aliados en Washington y en otros lugares para alinear los esfuerzos contra la cleptocracia de manera más amplia.
Para quienes están en el Capitolio, esta retórica más los demás acontecimientos han sido un bienvenido impulso de confianza de que Londres, por fin, está reconociendo las amenazas de la cleptocracia y sus propias responsabilidades en la eliminación de la corrupción. Como estadounidense, doy la bienvenida a esta sacudida de energía tan necesaria para los funcionarios estadounidenses, especialmente los de la Casa Blanca, que están flaqueando en la lucha.
A pesar de que la administración actual es un claro paso adelante de una alternativa trumpiana, no está cumpliendo con su promesa inicial. A más de dos años del mandato del presidente Joe Biden, Estados Unidos apenas ha mejorado la transparencia para bienes raíces o inversión privada: dos santuarios bien conocidos para la riqueza ilícita y cleptocrática. Del mismo modo, hemos visto poco movimiento hacia la regulación de cómo los abogados estadounidenses ayudan a los cleptócratas a mover y lavar su riqueza. Lo más vergonzoso es que cuando el Departamento del Tesoro de Biden describió recientemente los planes para el registro de empresas ficticias de Estados Unidos, las propuestas incluían una opción para dejar a los propietarios de las empresas “desconocidos”, lo que socava todo el propósito del registro.
Afortunadamente, estos requisitos ahora se están redactando de nuevo. Pero el optimismo inicial sobre el liderazgo de Washington se está desvaneciendo, enterrado en partidismo y distracciones en otros lugares. El impulso reciente de Londres en este espacio no solo es bienvenido, sino que puede ser un medio para galvanizar a sus aliados al otro lado del Atlántico.
El año pasado, Estados Unidos desafió a Gran Bretaña a intensificar su lucha. Ahora, las tornas han cambiado. Es hora de que los socios estadounidenses sigan el ejemplo del Reino Unido.
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