Un local comercial en Pesetaweg en Nieuw-Vennep, donde la policía allanó hace unas semanas, parece haber sido utilizado como edificio bancario para el inframundo. El FIOD tiene eso Anunciado. Se dice que la propiedad fue el epicentro de una megaoperación de lavado de dinero, enviando grandes cantidades de dinero física y digitalmente a todo el mundo.
El 21 de abril, la policía armada y los servicios de investigación fiscal allanaron un edificio en Pesetaweg. En ese momento, el FIOD solo quiso decir que el allanamiento se realizó debido a una investigación criminal, escribió. Haarlems Dagblad.
Ahora está claro qué tipo de investigación estuvo involucrada: el edificio habría sido utilizado por delincuentes para ‘depositar’ o ‘retirar’ dinero, escribe FIOD. En otras palabras, el edificio servía como banco para el inframundo. Se realizaron un total de siete arrestos en torno a la redada.
Varias fuentes anónimas confirman a NH que se trata de las instalaciones comerciales de NLExpress (ver foto arriba) en Pesetaweg. Los servicios de investigación habrían estado monitoreando el edificio con cámaras durante meses antes del allanamiento. NH ha intentado ponerse en contacto con la empresa, pero las llamadas no han sido atendidas.
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Además del edificio de Pesetaweg, se registró otro edificio comercial en Nieuw-Vennep. El FIOD no quiere decir dónde se encuentra ese edificio. Está claro, sin embargo, que se registraron domicilios en Róterdam, La Haya y Nieuwe Wetering, lugares de donde proceden cuatro de los siete sospechosos detenidos. Se trata de cuatro hombres (37, 42, 54) y una mujer (35). Para tres de ellos, la prisión preventiva ha sido prorrogada por tres meses.
En el edificio se encontró medio millón de euros en efectivo. Desde el edificio, se dice que decenas de millones de euros obtenidos a través del tráfico de drogas fueron llevados a Budapest por carretera, escribe FIOD. Allí, presumiblemente, se depositó en cuentas bancarias húngaras y se transfirió a cuentas de delincuentes en China y Hong Kong. Parte del dinero también se blanqueó comprando criptomonedas para ello.
checo arrestado
Otro sospechoso ya fue arrestado el 21 de abril. Esto sucedió después de que el hombre checo se presentara en el edificio durante la redada y la policía encontrara un espacio oculto durante una inspección de su automóvil. A pedido de colegas holandeses, la policía húngara también arrestó a un residente de Budapest bajo sospecha de operaciones bancarias clandestinas.
Además de la operación de blanqueo de capitales, se dedica, al igual que los demás sospechosos, a comerciar con materias primas para fabricar drogas duras. Esto se debe a que se han encontrado 3.150 kilos de la misma, así como 21 kilos de MDMA, listos para el consumo. Otros elementos incautados incluyen un arma de fuego, una máquina contadora de dinero, automóviles con espacios ocultos, artículos de lujo, discos duros y administración (digital).
Otro hallazgo
Durante la redada en Nieuw-Vennep, los detectives también encontraron información que conducía a un edificio en Hoensbroek (Limburgo). Allí se encontraron otros 6.300 kilogramos de materias primas. También fue detenido el encargado de ese edificio, un hombre de 35 años.
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