Un hombre de Den Bosch es uno de los sospechosos en un caso en el que se cree que se lavaron millones de euros. El joven de 22 años de Den Bosch ya fue arrestado el 20 de febrero, pero el FIOD anunció su arresto recién el martes.
Tres sospechosos han sido arrestados en el caso de lavado de dinero. Se trata de un hombre de 45 años de Dordrecht y hombres de 36 y 47 de Amsterdam y Zwijndrecht respectivamente. El FIOD, el servicio de investigación de la Administración Tributaria y Aduanera holandesa, sospecha que se lavaron millones de euros en unos meses en este caso. Dinero que el FIOD cree que se ha ganado a través de actividades delictivas.
En la investigación se registraron las casas de los cuatro sospechosos y dos locales comerciales en La Haya. Entre otras cosas, se incautaron 541.000 euros en efectivo, seis mil dólares estadounidenses, cuatro lingotes de oro por un valor total de 23.600 euros y cinco turismos.
Toneladas escondidas en equipaje
El motivo de la investigación por lavado de dinero fue el arresto el 31 de mayo del año pasado de un hombre en Schiphol. Tenía 475.000 euros en efectivo escondidos en su equipaje. Su teléfono fue confiscado y la información encontrada en él condujo a los cuatro sospechosos. El equipo de investigación sospecha que los cuatro también estuvieron involucrados en el transporte de grandes cantidades de dinero en efectivo.
A principios de marzo, la sala del consejo del tribunal de Holanda Septentrional decidió que, en cualquier caso, los cuatro sospechosos permanecerían detenidos otros noventa días.