Bienvenido al boletín de Cryptofinance de esta semana. Hoy echamos un vistazo al despido de la industria de su último ojo morado, Bitzlato.
Una industria que durante el último año ha sido testigo de caídas precipitadas de precios, múltiples quiebras y denuncias de fraude normalmente prestaría atención cuando EE. UU. acusa a una de sus empresas de impulsar un «eje de criptocrimen de alta tecnología».
Sin embargo, un amplio encogimiento de hombros colectivo fue la respuesta cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. apuntó el miércoles al fundador de un intercambio poco conocido llamado Bitzlato.
Anatoly Legkodymov, ciudadano ruso y fundador del intercambio registrado en Hong Kong, fue arrestado en Miami el martes. El Departamento de Justicia alegó que su intercambio se usó para procesar más de $ 700 millones en criptografía por parte de los usuarios de Hydra Market, un mercado ahora desaparecido que alguna vez se usó para intercambiar productos ilícitos en la red oscura, una sección de la web que está oculta de los motores de búsqueda convencionales. .
“Pffft”, dijo el ejército de expertos de Crypto Twitter™, muchos de los cuales quedaron desanimados después de especular que el Departamento de Justicia estaba a punto de atrapar a un referente de la industria en lugar de a un pequeño intercambio de pescado del que muchos ni siquiera habían oído hablar. El encogimiento de hombros colectivo revela cuán desconectados están los criptoobservadores cuando se trata de hacer cumplir la ley para eliminar sospechas de mal comportamiento.
“Nada nunca será suficiente. El hecho de que lo haya leído en Twitter no significa que sea un delito procesable que satisfaga la carga de la prueba. Confía en mí cuando digo que, como ex agente de la ley, queremos encerrar a los malos”, me dijo un ex agente de la ley por teléfono.
Para aquellos que no están prestando atención, no se apresuren a descartar el caso Bitzlato. El mercado de la red oscura de Hydra una vez representó el 80 por ciento de todas las transacciones criptográficas relacionadas con el mercado de la red oscura, y recibió más de $ 5 mil millones en criptomonedas desde 2015 hasta que fue cerrado por las fuerzas del orden estadounidenses y alemanas el año pasado.
“Reconozcamos que estaban operando con uno de los malos actores más grandes, peores y más conocidos en el espacio de la red oscura, así que si no apuntas a alguien así. . . ¿A quién apuntas? Aidan Larkin, fundador y director ejecutivo de Asset Reality, una empresa que intenta recuperar criptoactivos incautados por malos actores.
El arresto de Legkodymov también revela mucho sobre la visión de los EE. UU. sobre las criptomonedas como una amenaza para la seguridad nacional. Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro, presentó el arresto del fundador como una advertencia y afirmó que la acción contra Bitzlato se utilizará «en el futuro cuando se trate de Rusia y las finanzas ilícitas».
«El anuncio del gobierno sobre el enjuiciamiento de Bitzlato es significativo porque es quizás la declaración más fuerte hasta la fecha de la prioridad que esta administración otorga a la reducción del papel demasiado importante de las criptomonedas en el lavado de dinero internacional, la evasión de sanciones y las finanzas criminales», Peter Fox, socio de Scoolidge, Peters, Russotti & Fox LLP, me lo dijo por correo electrónico.
El año pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impuso sanciones a dos servicios de mezcla, Blender.io y Tornado Cash, luego de afirmar que ambas plataformas fueron utilizadas por piratas informáticos respaldados por Corea del Norte para lavar fondos.
La invasión rusa de Ucrania ha aumentado el escrutinio del uso de criptografía para evadir las sanciones estadounidenses. Pero la administración Biden tenía preocupaciones en 2021, diciendo que las monedas digitales y otras formas «nuevas» de ocultar los pagos transfronterizos «reducen potencialmente la eficacia de las sanciones estadounidenses».
Todo esto, a su vez, debería llamar la atención entre la comunidad C-suite de la industria, especialmente aquellos cuyas empresas: como binance — ya han sido vinculados a Bitzlato.
Binance me dijo que está comprometido a trabajar con las fuerzas del orden en todo el mundo y que «brindó una asistencia sustancial» a las fuerzas del orden que investigan a Bitzlato.
Muchos no habían oído hablar de Bitzlato antes de esta semana, pero ¿significa eso que la acción del Departamento de Justicia debe ser desestimada? Envíeme sus pensamientos por correo electrónico a [email protected].
Destacados semanales
La unidad de préstamos de Genesis se declaró en bancarrota en Nueva York, cerrando el círculo de los problemas del corredor, que comenzaron en noviembre cuando detuvo los retiros después del colapso de FTX. Mis colegas de FT tienen la historia aquí. En una nota relacionada, FTX volvió a presentar su lista de los 50 principales acreedores, que mostraba a Genesis como el mayor acreedor de la bolsa.
Bitcoin ha subido un poco más de una cuarta parte frente al dólar este año, pero ¿qué tan duradero es este repunte? Mira mi historia aquí.
Aquí hay una buena historia anticuada para usted: cuatro personas fueron sentenciadas esta semana en un caso de fraude de bitcoin de £ 20 millones en el Reino Unido después de que un asociado descubriera una falla en un intercambio de cifrado australiano. Ellos tomó tanto dinero estaban entregando tarjetas de regalo de £ 5,000 a extraños y comprando autos para la gente en el pub. La persona que encontró la falla murió antes de que pudiera ser procesada.
Los cofundadores del criptofondo de cobertura en bancarrota Three Arrows Capital, Su Zhu y Kyle Davies, están de regreso. Anunciaron un nuevo intercambio llamado «GTX» que intercambiaría reclamos de bancarrota, para aquellos que no quieren esperar años para que se resuelvan las disputas legales. *Cue pausa incómoda* Bueno, tienen algún conocimiento del mercado. Quieren encontrar $ 25 millones para llegar al mercado «lo antes posible para fines de febrero». Mira la versión de Jemima Kelly aquí.
Frase sonora de la semana: Jamie Dimon vuelve a hacerlo
Jamie Dimon ha vuelto a atacar a Bitcoin.
El año pasado, Dimon dijo que era un «gran escéptico» sobre las criptomonedas, describiéndolas como esquemas Ponzi descentralizados y vinculándolas a industrias criminales como el lavado de dinero y el tráfico sexual.
En un Panel de la CNBC esta semana, el director ejecutivo de JPMorgan adoptó un tono exasperado y les dijo a sus compañeros panelistas: «Por qué ustedes pierden el aliento en eso, está totalmente más allá de mí», y agregó que Bitcoin era un «fraude exagerado» y una «roca favorita».
Esta semana, se lanzó a la expectativa de que solo se extraerán 21 millones de monedas finitas (hasta ahora se han extraído aproximadamente 19 millones).
“¿Cómo sabes que se detendrá en 21 millones? Todos dicen eso, bueno, tal vez llegue a los 21 millones y la foto de Satoshi aparecerá y se reirá de todos ustedes”.
Minería de datos: ataques de ransomware y víctimas desafiantes
Una última palabra sobre el feo vientre criminal de las criptomonedas.
La semana pasada, compartí el informe de delitos criptográficos de 2023 de Chainalysis, que encontró que la cantidad total de criptografía enviada a direcciones de billetera asociadas con comportamientos ilícitos alcanzó un máximo histórico de $ 20 mil millones en 2022.
Por preocupante que pueda ser, el ransomware, una de las industrias ilícitas citadas con más frecuencia de las criptomonedas, no es el factor más importante. El año pasado, los atacantes de ransomware extorsionaron al menos $ 456 millones de las víctimas, un sorprendente 40 por ciento menos que la cifra de $ 765 millones de 2021.
Esto no significa necesariamente que haya habido menos ataques, más que los objetivos se nieguen a pagar. Según Chainalysis, las tasas de pago de las víctimas han caído del 76 % al 41 % desde 2019.