Un hombre que una vez tuvo más de $ 3 mil millones en bitcoins tomados del notorio mercado de Silk Road se declaró culpable de fraude electrónico y se vio obligado a confiscar sus criptoactivos, dijo el lunes el Departamento de Justicia de EE. UU.
Las acciones de James Zhong se remontan a septiembre de 2012 cuando obtuvo ilegalmente más de 50 000 bitcoins del ahora infame sitio web oscuro que aceptaba la criptomoneda a cambio de drogas y otros artículos ilícitos.
El anuncio es el último indicio de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley se están volviendo más sofisticados para tomar medidas enérgicas contra las actividades ilegales en una criptoindustria que ha crecido significativamente desde que se cerró el mercado de Silk Road en 2013.
Su fundador, Ross Ulbricht, que se hizo llamar “Dread Pirate Roberts”, fue sentenciado a cadena perpetua en 2015, y el tribunal designó que todos los bitcoins que pasaron por el sistema de pago de Silk Road habían sido lavados.
“Durante casi diez años, el paradero de esta enorme porción de bitcoin perdido se había convertido en un misterio de más de 3.300 millones de dólares”, dijo el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams.
“Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial a la antigua, las fuerzas del orden localizaron y recuperaron este impresionante alijo de ganancias del crimen”.
El bitcoin obtenido por Zhong, de 32 años, en 2012 se produjo antes de que la industria de las criptomonedas experimentara algún tipo de corrida alcista significativa. Aunque a fines de noviembre de 2021, el precio de las tenencias ilícitas de Zhong había aumentado a aproximadamente $ 3300 millones y, a pesar del colapso del criptomercado de este año, vale más de $ 1 mil millones según los precios de hoy.
Según el departamento de justicia, Zhong ejecutó un esquema de varios pasos para defraudar a Silk Road, incluida la creación de aproximadamente nueve cuentas de Silk Road en un intento por ocultar su identidad y la transferencia de bitcoin a direcciones separadas bajo su control para evitar la detección y ofuscar el origen de los fondos.
De conformidad con una orden de allanamiento, los agentes del IRS recuperaron los bitcoins de la casa de Zhong en Gainesville, Georgia, algunos de los cuales estaban almacenados en una computadora simple escondida en una lata de palomitas de maíz y en una caja fuerte debajo de las tablas del piso.
Además del bitcoin robado, la policía recuperó más de $660,000 en efectivo.
Zhong se declaró culpable el viernes cuatro de noviembre ante el juez federal de distrito Paul Gardephe y se espera que sea sentenciado en febrero del próximo año.
Michael Bachner, abogado de Zhong, señaló que fue condenado por transacciones que ocurrieron “hace más de 10 años cuando [Zhong] tenía apenas 22 años”.
“El señor Zhong devolvió prácticamente todo el bitcoin que adquirió indebidamente”, agregó Bachner.
“Irónicamente, dado el aumento en el valor de bitcoin durante la última década, el valor de bitcoin que devolvió superó exponencialmente el valor de bitcoin que tomó”.
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