Las empresas de Theo E. de Gasteren, de 58 años, en el caso de lavado de dinero también están siendo investigadas por el Ministerio Público. Así lo dijo un vocero del Ministerio Público al ser consultado.
Se sospecha que el principal sospechoso de Drenthe, de 58 años, está involucrado en varias construcciones en las que se han lavado dinero y bienes. Esto sucedió a través de transacciones de bienes raíces, comercio de automóviles, depósitos en efectivo sin explicación y contratos de patrocinio en el deporte de motocross, según el OM. Según la justicia, “se han incautado grandes cantidades de dinero en efectivo”.
El principal sospechoso, Theo E., un ex piloto de carreras y una figura muy conocida en el automovilismo, es visto como una araña en la telaraña. Tiene varias compañías (de automóviles) a su nombre. El Ministerio Público dice que estas BV también son sospechosas “por el momento”.
La prisión preventiva de E. se ha ampliado sesenta días esta semana. La prisión preventiva puede entonces prorrogarse por otros treinta días, después de lo cual debe tener lugar la primera audiencia pública en el tribunal.
Otros sospechosos de Drenthe en este caso, en el que el director ejecutivo de Jumbo, Frits van Eerd, fue encarcelado anteriormente, son una mujer de 57 años de Gasteren, una mujer de 48 años de Gasteren, una mujer de 50 años de Assen, dos hombres de 33 años de Assen y un hombre de 46 años de Assen.
A principios de este mes, la FIOD llevó a cabo registros domiciliarios en varios lugares de Drenthe.
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