Descubrimiento de una red de lavado de dinero en el Reino Unido
Las autoridades británicas han revelado el descubrimiento de una vasta red de lavado de dinero valorada en mil millones de dólares. Esta red utilizó un banco de Kirguistán para ayudar a Rusia a evadir sanciones occidentales y canalizar fondos hacia su maquinaria bélica en Ucrania, según la Agencia Nacional del Crimen (NCA). La operación, parte de la “Operación Destabilise”, ha llevado a 128 arrestos y la incautación de más de £25 millones en el Reino Unido.
Operación Destabilise: Un ataque global
La NCA ha desmantelado una red que operaba en al menos 28 ciudades del Reino Unido. Utilizando cientos de mensajeros, este emporio criminal se dedicaba a trasladar efectivo proveniente de actividades delictivas, entre ellas el tráfico de drogas y armas. La rapidez con que el dinero era convertido en criptomonedas permitió su transferencia global de manera anónima y veloz.
En el último año, las autoridades arrestaron a 45 launderers sospechosos adicionales, y redes aliadas en el extranjero lograron incautar otros $24 millones y €2.6 millones en operaciones relacionadas.
Grupos de lavado vinculados a Rusia
En el corazón de esta criminalidad se encuentran dos grupos de lavado de dinero de habla rusa: Smart y TGR. Estos grupos juegan un papel crucial al manejar transferencias ilícitas y se cree que lavan dinero para importantes organizaciones criminales transnacionales.
Sal Melki, director adjunto de la NCA, afirmó que esta interconexión permite ligar el comercio de drogas en las comunidades británicas con el crimen organizado, la evasión de sanciones y el complejo militar-industrial ruso. Las transacciones se realizaban a menudo en estacionamientos de autopistas, con mensajeros que intercambiaban efectivo por criptomonedas.
El banco de Kirguistán y su papel crucial
La nueva fase de la Operación Destabilise ha desvelado vínculos entre los fondos criminales del Reino Unido y el sector militar-industrial ruso. Parte del dinero lavado fue canalizado a través del Banco Keremet en Kirguistán, adquirido de forma secreta por Altair Holding SA, una empresa conectada al líder de TGR, George Rossi.
Este banco facilitó el movimiento de fondos hacia Promsvyazbank (PSB), una entidad estatal rusa que apoya empresas operando en el sector militar y de defensa. Este hallazgo ofrece una cadena trazable que vincula el crimen organizado de la calle en el Reino Unido con la economía de guerra de Rusia.
Impacto y futuro de la operación
A pesar de los arrestos y las incautaciones, las autoridades consideran que la amenaza de estas redes sigue siendo elevada. Melki advierte que, aunque se ha infligido un daño significativo a estas organizaciones, aún existen otras que requieren atención continua. Con la sofisticación de la ingeniería financiera utilizada por estas redes, se anticipa que la Operación Destabilise no será la última de este tipo en la lucha contra el financiamiento ilícito y el apoyo estatal encubierto.
(Con información de AFP)
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