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Los multimillonarios sancionados Mikhail Fridman y Petr Aven han vendido sus participaciones en el mayor prestamista privado de Rusia y su brazo de seguro, mientras intentan anular las sanciones de la UE contra ellos.
Fridman y Aven descargaron Alfa-Bank y Alfa Strakhovanie a su antiguo socio Andrei Kosogov el año pasado, según los documentos vistos por Financial Times, completando un acuerdo alcanzado en 2023 que valora a las dos compañías en aproximadamente RBS240bn ($ 2.5bn). Los oligarcas tenían una participación combinada del 45 por ciento en el banco y una participación del 42 por ciento en la aseguradora.
Kosogov, que no está bajo sanciones, ha surgido de la oscuridad relativa para convertirse en el mayor accionista en Alfa-Bank y LetterOne, el conglomerado con sede en Mayfair, después de comprar sus socios sancionados.
Los oligarcas esperan que vender el banco y la aseguradora, un acuerdo acelerado por la intervención del gobierno ruso sobre la propiedad de empresas “económicamente significativas”, ayude a su desafío a las sanciones de la UE impuestas en respuesta a la invasión a gran escala del presidente Vladimir Putin de Ucrania.
El año pasado, el Tribunal General de la UE anuló parcialmente la base de las sanciones al dictaminar el bloque no había presentado suficientes pruebas para mostrar que Fridman y Aven estaban involucrados en los esfuerzos para socavar a Ucrania.
La victoria de los oligarcas fue el golpe de perfil más alto para el régimen de sanciones de la UE contra Rusia desde la invasión.
Sin embargo, las sanciones de la UE permanecen en su lugar bajo una justificación separada que apunta al estado de Fridman y Aven como “personas comerciales líderes [ . . .] involucrado en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos ”al Kremlin.
Fridman y Aven están desafiando por separado esa justificación. Si tienen éxito, los Estados miembros de la UE podrían decidir levantar las sanciones, apelar la decisión del tribunal o restablecerlas bajo otra nueva justificación. Letonia ha apelado contra el primer fallo a favor de los oligarcas.
Anitta Hipper, portavoz de la UE para Asuntos Exteriores, dijo que la Comisión Europea no pudo comentar sobre los procedimientos legales en curso. “Las medidas restrictivas contra Petr Aven y Mikhail Fridman permanecen en su lugar: estas se renovaron en base a las decisiones del consejo en septiembre de 2023 y marzo de 2024”, dijo.
Hipper agregó que el Consejo de los Estados miembros de la UE “revisa regularmente los listados”.
Las sanciones del Reino Unido y la UE obligaron a Fridman y Aven, así como a sus antiguos socios alemanes Khan y Alexei Kuzmichev, a ceder el control sobre el grupo de inversión Letterone y renunciar a su junta.
Kosogov, el ex jefe de la unidad de inversión de Alfa, tuvo la más pequeña participación en el imperio de los oligarcas hasta que compró las apuestas de Khan y Kuzmichev en Alfa-Bank y Letterone en 2022, lo que lo convierte en el mayor accionista en ambas compañías. Khan y Kuzmichev prestaron fondos a Kosogov para comprar sus participaciones en LetterOne por $ 7 mil millones combinados y acordaron una opción que les permitió volver a comprarlos dentro de los 10 años, según un fallo del Tribunal Superior en diciembre.
Kosogov acordó un acuerdo para comprar las apuestas de Fridman y Aven en Alfa-Bank a través de una compañía tenedora de chipriota y obtuvo un acuerdo para financiar la compra con un préstamo de Gazprombank estatal, según la correspondencia vista por el FT.
Sin embargo, la aprobación regulatoria en Chipre requerida para la venta estancada, lo que provocó repetidas quejas públicas de la empresa matriz con sede en Luxemburgo de Alfa-Bank.
Mientras tanto, Rusia aprobó una ley que permite al estado redomicilarse a las empresas “económicamente significativas” celebradas en las jurisdicciones occidentales.
La lista inicial de tales empresas publicadas por el gobierno de Rusia en marzo pasado solo nombró a Seis, las tres primeras de las cuales fueron las compañías locales que controlaban Alfa-Bank, Alfa Strakhovanie y X5, el grupo de supermercados fundado por Fridman.
Dos meses después, un tribunal ruso anuló los derechos de la compañía con sede en Luxemburgo a Alfa-Bank y Alfa Strakhovanie, transfiriendo a Fridman y aven los derechos para mantener las acciones o descargarlas a Kosogov.
Kosogov se ha comprometido a pagar el acuerdo de sus propios fondos, según los acuerdos de venta.
Aunque Chipre aprobó el acuerdo en julio, la decisión rusa en efecto lo había hecho discutible ya que Fridman y Aven ya no necesitaban buscar la aprobación de la UE para transferir el control de las empresas rusas.
La ley “otorga a los propietarios una forma legal de limpiarse las manos, porque es una decisión de la corte y el gobierno que aparentemente no tienen nada que ver, pero las compañías en la lista siempre tuvieron buenas relaciones con el gobierno ruso”, dijo Alexandra Prokopenko, un Miembro del Centro Carnegie Rusia Eurasia en Berlín.
Al permitir que las empresas rusas pague dividendos y protegiéndolos de la incautación bajo las sanciones, el proceso “vincula a sus dueños con el régimen ruso aún más estrechamente”, agregó.
Fridman y Aven declinaron hacer comentarios. Kosogov no respondió a una solicitud de comentarios.
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