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El nuevo jefe del banco central de Bangladesh acusó a magnates vinculados al régimen derrocado de Sheikh Hasina de trabajar con miembros de la poderosa agencia de inteligencia militar del país para desviar 17 mil millones de dólares del sector bancario durante su gobierno.
En una entrevista con el Financial Times, Ahsan Mansur –quien fue nombrado gobernador del Banco de Bangladesh después de que Sheikh Hasina huyera del país en junio– dijo que la Dirección General de Fuerzas de Inteligencia había ayudado a forzar adquisiciones de bancos líderes.
Mansur dijo que se había estimado que 2 billones de takas (16.700 millones de dólares) habían sido sacados de Bangladesh después de las adquisiciones de bancos, utilizando métodos como préstamos otorgados a sus nuevos accionistas y facturas de importación infladas.
“Este es el mayor y más grande robo a bancos según cualquier estándar internacional”, dijo. “No sucedió a esa escala en ningún lugar, fue patrocinado por el estado y no podría haber sucedido sin que la gente de inteligencia hubiera armado armas”. [to former bank CEOs’] cabezas”.
El gobernador dijo que Mohammed Saiful Alam, fundador y presidente del conglomerado industrial S Alam, y sus asociados habían “desviado” al menos 10.000 millones de dólares “como mínimo” del sistema bancario después de tomar el control de los bancos con la ayuda de la DGFI. “Todos los días se concedían préstamos a sí mismos”, dijo.
En una declaración emitida por el bufete de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan en nombre de Saiful Alam, el Grupo S Alam dijo que “no había verdad” en las acusaciones de Mansur.
“La campaña coordinada del gobierno interino contra el Grupo S Alam y varias otras empresas líderes en Bangladesh no ha respetado ni siquiera los principios básicos del debido proceso”, afirmó.
“Ya ha socavado la confianza de los inversores y ha contribuido al deterioro del orden público”, afirma el comunicado. “Dados los antecedentes y aportes del Grupo, encontramos las acusaciones del gobernador. . . sorprendente e injustificado”.
La Dirección de Relaciones Públicas Interservicios, que maneja las consultas de los medios sobre las fuerzas armadas de Bangladesh, no respondió a una solicitud de comentarios y no se pudo contactar a la DGFI para hacer comentarios.
Sheikh Hasina estuvo en el poder durante un total de dos décadas en Bangladesh, un país de 170 millones de habitantes y el segundo mayor exportador de prendas de vestir del mundo, pero su gobierno se vio empañado por acusaciones de manipulación de votos, encarcelamiento y tortura de opositores y corrupción generalizada. La ex primera ministra huyó a la India en agosto y se desconoce su paradero actual.
El gobierno interino encabezado por el premio Nobel Muhammad Yunus, que asumió el poder después de su huida, ha prometido en repetidas ocasiones recuperar los fondos que, según afirma, fueron malversados por miembros del régimen y sus asociados.
Mansur, un ex funcionario del FMI que dijo al Financial Times el mes pasado que había buscado la ayuda del Reino Unido para investigar la riqueza en el extranjero de los aliados de Sheikh Hasina, dijo que los miembros de las juntas directivas de los principales bancos habían sido atacados bajo su gobierno.
Los miembros de la junta fueron “secuestrados de sus casas” por funcionarios de inteligencia, llevados a otros lugares, como hoteles, y les dijeron “a punta de pistola” que vendieran todas sus acciones en los bancos “al señor S Alam” y que renunciaran a sus cargos directivos. “Lo hicieron en un banco tras otro”, dijo.
Un ex director general de un banco dijo al Financial Times que se había visto obligado a dimitir del puesto como parte de una adquisición forzosa. Mohammad Abdul Mannan, ex director ejecutivo de Islami Bank Bangladesh, uno de los prestamistas más grandes del país, dijo que estuvo bajo presión de “personas asociadas con el entonces gobierno” desde 2013.
Esto incluyó presiones para reclutar miembros de la junta directiva sugeridas por la oficina del primer ministro y una búsqueda por parte de “personas relacionadas con agencias gubernamentales” de una habitación de hotel utilizada por uno de los directores extranjeros del banco.
Mannan dijo que en enero de 2017 lo desviaron camino a una reunión de la junta directiva y lo llevaron a ver a un alto funcionario de defensa, luego lo retuvieron durante un día laboral completo para obligarlo a renunciar.
“Prepararon cartas bancarias con material falso”, dijo Mannan, quien fue nombrado presidente del First Security Islami Bank por el banco central en septiembre. “Tuve que firmar una carta de renuncia”.
S Alam se diversificó hacia la banca durante la última década. El sitio web del grupo dice que tiene “inversiones significativas” en siete bancos, incluidos Islami Bank Bangladesh y First Security Islami Bank.
Mansur dijo que Bangladesh tenía como objetivo recuperar los fondos robados después de completar una auditoría de alrededor de una docena de bancos, en su mayoría en quiebra, tomados durante el tiempo de Hasina en el gobierno. “Queremos utilizar esa auditoría como prueba en los tribunales de justicia a nivel internacional y nacional”, dijo el gobernador.
El gobierno interino de Bangladesh tomó medidas para bloquear las ventas de acciones de los bancos después del colapso del régimen de Sheikh Hasina. Mansur dijo que las autoridades ahora planeaban vender participaciones en los bancos a “inversores estratégicos nacionales o internacionales de buena calidad” para recapitalizarlos. El banco central también planeaba crear una empresa de gestión de activos para gestionar o disponer de los activos en dificultades de los bancos.
Dijo que Bangladesh también trataría de recuperar el dinero sacado del país contratando firmas de abogados internacionales para tratar de embargar los activos en poder de los accionistas de los bancos en Dubai, Singapur, el Reino Unido o en otros lugares.
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