La fiscalía de Düsseldorf también está investigando el caso del fraude financiero de 100 millones de euros a expensas de la cadena de moda francesa Kiabi. Se está llevando a cabo una investigación sobre fraude y falsificación de documentos en un caso especialmente grave, afirmó el fiscal superior Hauke Lorenzen a petición de la Agencia de Prensa Alemana. No dijo quién presentó la denuncia ni quién estaba siendo investigado.
A finales de septiembre se supo que Kiabi había sido víctima de un sofisticado fraude financiero. La fiscalía de París investiga sospechas de malversación masiva de fondos. En este contexto, un ex responsable financiero de la empresa fue detenido tras aterrizar en un jet privado en la isla mediterránea de Córcega y puesto bajo custodia. La empresa dijo a la dpa que se haría todo lo posible para recuperar el dinero faltante.
100 millones de euros habrían ingresado en una cuenta en Türkiye
Según la emisora France Info, el hombre de 39 años transfirió hace poco más de un año la suma millonaria de la empresa a una cuenta especialmente abierta en un banco extranjero, supuestamente como inversión. Cuando la cadena de moda intentó acceder al dinero este mes de julio, resultó que había desaparecido. Según informes de los medios de comunicación e información de la dpa, se dice que el banco es el Volksbank Düsseldorf Neuss. Según el Rheinischer Post, el dinero se transfirió de la cuenta del Volksbank a una cuenta en Turquía y luego a otros lugares.
La semana pasada, el Volksbank anunció que se enfrentaba a una reclamación de 100 millones de euros. No dijo quién, citando el secreto bancario. Se dijo simplemente que el Volksbank Düsseldorf Neuss se había visto afectado por actividades fraudulentas en relación con una transacción internacional.
Banco: El incidente no tiene impacto en las operaciones comerciales normales
El banco destacó en el comunicado que la legitimidad de la reclamación era muy controvertida. Para protegernos contra riesgos, se hicieron provisiones con fondos propios y garantías de la Asociación Federal de Bancos Populares y Raiffeisenbanks alemanes. Esto asegura la continuidad de la existencia del instituto. El portavoz de la junta directiva, Rainer Mellis, subrayó que el incidente no afectó al funcionamiento normal de la empresa. Según información del “Neuß-Grevenbroicher Zeitung”, el banco también ha presentado una denuncia penal en Düsseldorf contra un desconocido. (dpa)
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