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Dos altos ejecutivos de Binance han sido detenidos en Nigeria mientras el país más poblado de África intenta frenar la especulación sobre el naira tomando medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas.
Los ejecutivos volaron a Nigeria tras la decisión del país de prohibir varios sitios web de comercio de criptomonedas la semana pasada, pero fueron detenidos por la oficina del asesor de seguridad nacional del país y se les confiscaron sus pasaportes, según personas familiarizadas con el asunto. Un asesor de la oficina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Binance se negó a hacer comentarios.
Las autoridades nigerianas han centrado su atención en los sitios web de criptomonedas después de una rápida devaluación del naira que ayudó a impulsar la inflación a un máximo de casi tres décadas del 29,9 por ciento. Los sitios han surgido como una alternativa para comerciar y establecer un precio no oficial para la moneda nigeriana. Tras la detención de los ejecutivos, Binance detuvo la negociación de naira contra bitcoin y monedas digitales tether en su intercambio.
El martes, Olayemi Cardoso, gobernador del banco central de Nigeria, nombró a Binance en una conferencia de prensa mientras hablaba de los fondos que fluyen a través de los intercambios de cifrado.
“Nos preocupa que continúen ciertas prácticas que indican flujos ilícitos a través de varias de estas entidades. [crypto platforms] y flujos sospechosos en el mejor de los casos”, dijo Cardoso a los periodistas. “En el caso de Binance, sólo en el último año, 26.000 millones de dólares han pasado a través de Binance Nigeria de fuentes y usuarios que no podemos identificar adecuadamente”, añadió.
Según Cardoso, la agencia anticorrupción de Nigeria, la policía y el asesor de seguridad nacional estaban coordinando una investigación sobre los intercambios de criptomonedas. Las autoridades exigían ver una lista de los usuarios nigerianos de Binance desde su inicio, dijo una persona familiarizada con el asunto.
La semana pasada, el regulador de telecomunicaciones ordenó a las empresas de telecomunicaciones que bloquearan el acceso a algunos de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, como Binance, Coinbase y Kraken.
El gobierno del presidente Bola Tinubu ha estado tratando de atraer inversión extranjera para impulsar la economía en dificultades del país con una serie de reformas favorables al mercado. Entre ellas figuraba tratar de ordenar su desordenado sistema de tipos de cambio múltiples y poner fin a su vinculación monetaria de años de duración. Ha devaluado dos veces el naira en ocho meses.
La disputa es un duro golpe para Binance mientras intenta reformar su cultura interna. En noviembre, la empresa pagó 4.300 millones de dólares en sanciones a las autoridades estadounidenses tras declararse culpable de cargos penales relacionados con lavado de dinero y violación de las normas de sanciones internacionales.
Su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, también se declaró culpable de un cargo penal relacionado con blanqueo de dinero y dimitió de su cargo.
La semana pasada, Bayo Onanuga, asesor especial de Tinubu, dijo que Binance estaba fijando “descaradamente” el tipo de cambio para Nigeria y secuestrando el papel del banco central como fijador del tipo de cambio.
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