El fundador ruso del ahora desaparecido intercambio de criptomonedas Bitzlato se declaró culpable, casi 11 meses después de ser arrestado en Miami a principios de este año.
Anatoly Legkodymov (alias Anatolii Legkodymov, Gandalf y Tolik), según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, admitió haber operado un negocio de transmisión de dinero sin licencia que permitía a otros actores criminales lavar sus ganancias ilícitas. Se enfrenta a hasta cinco años de prisión.
“Legkodymov operaba un intercambio de criptomonedas que estaba abierto al negocio de blanqueadores de dinero y otros delincuentes.” dicho La Fiscal General Adjunta interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia.
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“Se benefició al atender a delincuentes, y ahora debe pagar el precio. Realizar transacciones en criptomonedas no te pone fuera del alcance de la ley”.
Se estima que Bitzlato, que sirvió como refugio seguro para estafadores y equipos de ransomware como Conti, recibió 2.500 millones de dólares en criptomonedas entre 2019 y 2023, más de la mitad de los cuales provinieron de fuentes ilegales y riesgosas.
Antes de su eliminación por parte de las autoridades, el intercambio registrado en Hong Kong también llamó la atención por sus laxos procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC) y se promocionó como una plataforma que requería solo una mínima información de identificación de sus usuarios. Se cree que algunos de sus usuarios han registrado cuentas utilizando documentos de identidad robados.
El Departamento de Justicia también destacó el mercado de la red oscura de Hydra como la contraparte más grande de Bizlato en transacciones de criptomonedas, y los usuarios del primero intercambian no menos de 700 millones de dólares en activos digitales con el intercambio.
Hydra era el mercado de la web oscura más grande y antiguo del mundo para narcóticos, información financiera robada, documentos de identificación fraudulentos y servicios de lavado de dinero. Fue desmantelado por las autoridades alemanas y estadounidenses en abril de 2022.
“La declaración de culpabilidad de Legkodymov hoy confirma que era muy consciente de que Bitzlato, su intercambio de criptomonedas, estaba siendo utilizado como un torniquete abierto por delincuentes deseosos de aprovechar sus laxos controles sobre las transacciones monetarias ilícitas”, dijo el Fiscal Federal Breon Peace para el Distrito Este. de Nueva York.
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