La empresa elegida por el gobierno de Italia para adquirir la refinería de petróleo más grande del país de manos de su propietario ruso tiene vínculos con el ejecutivo minero Beny Steinmetz, quien fue condenado por corrupción.
Los vínculos entre el multimillonario franco-israelí y GOI Energy, que compró la refinería siciliana a Lukoil este año con el apoyo del comerciante de materias primas Trafigura, plantean dudas sobre la venta y propiedad de un activo que Roma considera estratégico.
Steinmetz, condenado por corrupción en Suiza y Rumania, viajó a Roma y Milán en noviembre y diciembre de 2022 para discutir una oferta de 1.500 millones de euros por la refinería con abogados y asesores, según cuatro personas con conocimiento de las reuniones.
Steinmetz estuvo acompañado por Alexia Bakoyannis en estos viajes, según tres de las personas. Es sobrina del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis y posee acciones de GOI Energy, con sede en Chipre, de la que también fue brevemente miembro de la junta directiva, según registros de la empresa.
Una fundación de la familia Steinmetz también es inversora en Argus New Energy Fund, el mayor accionista de GOI Energy, según documentos clasificados utilizados por el gobierno italiano para aprobar la transacción.
Otro vínculo es el director ejecutivo de GOI Energy, Michael Bobrov, que posee una participación en la empresa chipriota y también es accionista de una refinería propiedad de los yernos de Steinmetz en Israel.
La venta forzosa de la planta siciliana, que representa una quinta parte de la capacidad de refinación de Italia, tuvo lugar mientras la UE se preparaba para prohibir las importaciones de productos petrolíferos y marítimos rusos en diciembre del año pasado. Roma ejerció sus poderes de oro, que le otorgan el derecho de vetar acuerdos o imponer requisitos sobre la compra de activos estratégicos.
A pesar de las preocupaciones expresadas por Estados Unidos, el gobierno dirigido por Giorgia Meloni aprobó la venta a GOI Energy después de que la compañía superara la oferta de la firma estadounidense de capital privado Crossbridge y del comerciante suizo de materias primas Vitol. También había ofrecido garantías más sólidas sobre los empleos y las operaciones, dijo el gobierno en ese momento.
“La refinería ISAB es una parte crítica del sistema de refinación de Italia, ya que representa el 30 por ciento de su suministro de diésel y el 20 por ciento de la capacidad total”, dijo Viktor Katona, analista del proveedor de datos Kpler. “Cuando la tercera refinería más grande de Europa termina siendo vendida a una empresa mayoritariamente desconocida, eso definitivamente llama la atención”.
En septiembre, Steinmetz fue arrestado en Chipre en base a una orden de detención europea emitida por Rumania, donde fue declarado culpable en 2020 y sentenciado a cinco años de cárcel por corrupción en un caso de fraude inmobiliario. El ejecutivo de 67 años fue liberado este mes después de que la Corte Suprema chipriota anulara un fallo de extradición anterior.
Steinmetz ha dicho que el juicio y la sentencia rumanos tuvieron motivaciones políticas. Italia y Grecia también se negaron a ejecutar la orden de arresto de Bucarest.
El multimillonario recibió otra condena por soborno en 2021 de un tribunal suizo tras un caso minero relacionado con la adquisición de campos de mineral de hierro en Guinea. Steinmetz apeló la decisión.
Vástago de una dinastía del negocio de los diamantes, Steinmetz amplió la fortuna familiar a finales de los años 1980. BSG Resources opera en 25 países con actividades que abarcan minería, petróleo y gas, y metales.
GOI Energy dijo que “una fundación, cuya [ultimate beneficial owners] incluir a miembros de la familia del Sr. Steinmetz (pero no el Sr. Steinmetz) es un inversor minoritario en el fondo Argus, como evidentemente se ha comunicado plenamente a las autoridades italianas competentes”.
Dijeron que Steinmetz no era inversor en GOI Energy.
Los yernos de Steinmetz, Ohad y Eder Schwartz, son propietarios conjuntos de Green Oil Israel, con sede en Israel, que opera la refinería de Bazán ubicada en la Bahía de Haifa, al norte de Israel, según registros israelíes. Bobrov también posee una participación del 50 por ciento en la refinería de Bazán, según muestran los registros.
En respuesta a las preguntas, el Ministerio de Industria italiano dijo que los poderes dorados están diseñados para preservar la seguridad energética, y agregó: “Se llevaron a cabo estudios en profundidad sobre los financieros/inversores involucrados. . . así como sobre las relaciones entre Green Oil (Israel) Ltd. . . y miembros de la familia Steinmetz”.
Bakoyannis también ayudó a Steinmetz en Chipre como su asesor de comunicaciones cuando éste luchaba contra la extradición a Rumanía, según declaraciones relacionadas con el proceso.
GOI Energy dijo que cualquier pregunta sobre las reuniones de Steinmetz en Italia con los abogados de GOI Energy en diciembre de 2022 “deberían remitirse al Sr. Steinmetz”, y agregó que Steinmetz “no representa de ninguna manera a GOI Energy”. Un portavoz de Steinmetz en Israel, citado por Bakoyannis al Financial Times, no pudo hacer comentarios.
Los funcionarios italianos dijeron que el objetivo principal de Roma era garantizar que ningún inversor ruso o crudo fuera canalizado secretamente de vuelta a la refinería.
Italia se sintió reconfortada porque, según los términos del acuerdo de GOI Energy, Trafigura suministra crudo y capital de trabajo para la refinería, dijeron las personas. Bobrov trabajó anteriormente para Trafigura como jefe de las operaciones del comerciante en Israel. Trafigura declinó hacer comentarios.
Un italiano que revisó la oferta chipriota dijo: “Nos reconfortó el hecho de que el fondo chipriota no tuviera ningún vínculo con los rusos y que Steinmetz tuviera un historial de gestión de operaciones similares, ya que su familia y Bobrov también son propietarios de la refinería de Bazán en Israel”.
Los registros de la empresa chipriota muestran que el 76 por ciento de GOI Energy está en manos de Argus New Energy Fund, cuyos accionistas son dos abogados con sede en Nicosia. Bobrov posee una participación del 20 por ciento.
El 4 por ciento restante se divide en partes iguales entre Completicos Holdings, de la que Bakoyannis es accionista, e Itzik Gur, según los registros de la empresa. Gur es un ciudadano israelí que figuraba como “asociado” de Steinmetz en una Citación del tribunal estatal de Nueva York. No se pudo contactar a Gur para hacer comentarios.
GOI Energy dijo que Bakoyannis, Bobrov y Gur eran “todos empresarios independientes. . . con una amplia cartera de clientes, alianzas y colaboraciones”.
Información adicional de Tom Wilson en Londres
Esta historia se actualizó para reflejar el hecho de que Trafigura terminó suministrando crudo a la refinería como se había planeado.