Uno de los nueve sospechosos en la principal investigación de lavado de dinero, un hombre de 33 años de Assen, ha sido puesto en libertad por el momento. Eso es lo que dice el Ministerio Público. El hombre sigue siendo sospechoso en la investigación.
Los otros ocho sospechosos siguen bajo custodia, fueron arrestados el martes pasado, al igual que los Assenaar. Los sospechosos siguen bajo custodia. Esto significa que solo pueden tener contacto con su abogado.
El martes, el FIOD y el Ministerio Público llevaron a cabo varias redadas en los Países Bajos. El principal sospechoso es un hombre de 58 años del municipio de Aa y Hunze. Es sospechoso de participación en el lavado de grandes cantidades de dinero y bienes y fraude del IVA. Según las fuentes, se trata de Theo E. de Gasteren. Su casa también fue allanada.
Het Financieele Dagblad informó anteriormente sobre la base de fuentes relacionadas con la investigación criminal que el director ejecutivo de Jumbo, Frits van Eerd, es uno de los sospechosos.