Los agentes del orden españoles han Anunciado el arresto de 34 miembros de un grupo criminal que llevó a cabo varias estafas en línea, obteniendo para la banda aproximadamente 3 millones de euros (3,2 millones de dólares) en ganancias ilegales.
Las autoridades realizaron registros en 16 localidades de Madrid, Málaga, Huelva, Alicante y Murcia, incautando dos armas de fuego simuladas, una espada katana, un bate de béisbol, 80.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama y material informático y electrónico por valor de miles de euros. .
La operación también descubrió una base de datos con información cruzada de cuatro millones de personas que fue cotejada tras infiltrarse en bases de datos de entidades financieras y de crédito.
En las estafas, que se llevaban a cabo a través de correo electrónico, SMS y llamadas telefónicas, los actores de amenazas se hacían pasar por bancos y empresas de suministro de electricidad para defraudar a las víctimas, en algunos casos incluso perpetrando llamadas de «hijo en apuros» y manipular albaranes de entrega de empresas tecnológicas.
En un caso, los malhechores supuestamente aprovecharon la posición de un miembro en una empresa multinacional de tecnología para desviar productos informáticos y electrónicos de los proveedores a la entidad criminal.
En otra estafa, los estafadores obtuvieron acceso no autorizado a bases de datos de clientes de instituciones financieras, agregaron fondos a las cuentas de los clientes y luego se comunicaron con ellos para informarles de un supuesto depósito erróneo, que tuvieron que devolver haciendo clic en un enlace falso que capturaba su cartas credenciales.
La red de cibercrimen también habría ganado dinero ofreciendo a la venta sitios web bancarios falsos, programas de mensajería masiva y recopilando información a través de foros especializados.
«Los líderes de la red utilizaron documentación falsa, hicieron uso de técnicas de suplantación de identidad para ocultar su identidad e invirtieron sus ganancias en criptoactivos», dijo la agencia.
La novedad se produce meses después de que la Policía Nacional española detenido 55 individuos de un grupo con sede en Barcelona conocido como Panteras Negras, que fueron acusados de apoderarse de cuentas bancarias mediante el intercambio de SIM, robando unos 250.000 euros a casi 100 personas.
También se produce tras el descubrimiento de un nuevo esquema de lavado de dinero en el que estafadores con sede en China utilizan una combinación de aplicaciones de préstamos instantáneos falsificadas y la interfaz de pagos unificada de la India (UPI) para engañar a las víctimas para que se deshagan de sus fondos, según CloudSEK.
La estafa implica la creación de aplicaciones de préstamo instantáneo para Android que, cuando las víctimas las instalan, buscan su información personal y financiera, sin mencionar que las obligan a otorgar permisos intrusivos para extraer datos confidenciales almacenados en los dispositivos.
«Los proveedores de servicios de UPI operan actualmente sin cobertura bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA)», investigadores de seguridad Sparsh Kulshrestha y Bhavik Malhotra. dicho. «Los estafadores manipulan los números de móvil asociados con las cuentas de las víctimas para iniciar transacciones ilegales».