Una sola empresa que opera desde un complejo en Myanmar ha estafado más de 100 millones de dólares a las víctimas en menos de dos años, según un análisis de la firma de análisis de blockchain Chainalysis y el grupo antiesclavitud estadounidense International Justice Mission.
Chainalysis dijo que había rastreado monedas digitales emitidas por Tether, una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, que se utilizaron en las llamadas estafas de “carnicería de cerdos” en las que se diseñan falsas relaciones románticas para ganarse la confianza de la víctima.
Dijo que los tokens Tether también se habían utilizado para realizar pagos a una empresa con sede en un complejo conocido como KK Park en el este de Myanmar por parte de las familias de trabajadores traficados que, según dijo, se habían visto obligados a pagar rescates por su liberación.
“Todo el mundo sabe desde hace mucho tiempo que este tipo de estafas se basan en blockchain, pero esta es la primera vez que hemos podido vincularlo a una ubicación específica y un compuesto conocido”, dijo Eric Heintz, analista global de International Misión de Justicia.
El análisis encontró que la única empresa china fue capaz de retirar más de 100 millones de dólares en criptomonedas en solo dos billeteras digitales, una escala que, según Jackie Koven, jefe de inteligencia de amenazas cibernéticas de Chainalysis, muestra hasta qué punto los malos actores estaban usando activos digitales para alimentan un floreciente mercado negro.
Los tokens del mismo nombre de Tether están diseñados para rastrear el dólar estadounidense y anteriormente han sido utilizados por grupos criminales como herramienta de pago transfronterizo.
“Este caso es tan ilustrativo de lo que está sucediendo, es sólo una viñeta de lo que está sucediendo en un [larger] escala”, dijo Koven. “Una vez que los delincuentes se dieron cuenta de que era rastreable, pensamos que dejarían de usarlo, pero no lo hicieron”.
Chainalysis e IJM se negaron a identificar a la empresa china para proteger a los trabajadores que fueron víctimas de trata de personas. Heintz dijo que los ex trabajadores involucrados en estafas de matanza de cerdos habían proporcionado a IJM información sobre las dos billeteras criptográficas utilizadas por la empresa para recibir fondos ilícitos.
IJM dijo que KK Park, que está ubicado cerca de la frontera de Myanmar con Tailandia, probablemente albergaría a miles de trabajadores traficados, muchos de ellos obligados a realizar estafas en línea. “Es una ciudad autónoma”, dijo Heintz.
La propiedad de KK Park no está clara y no se pudo contactar a sus operadores para hacer comentarios. La Unión Nacional Karen, un grupo armado étnico presente en el territorio donde se encuentra el Parque KK, y el gobierno militar de Myanmar no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Es probable que los hallazgos sobre KK Park aumenten la presión sobre Tether, que administra casi 100 mil millones de dólares en activos, para que tome medidas enérgicas contra el uso de la moneda interna de la compañía con fines ilícitos.
La oficina de drogas y crimen de la ONU advirtió el mes pasado que Tether se había convertido en uno de los principales métodos de pago para blanqueadores y estafadores de dinero en el sudeste asiático. El token de la compañía ofrece transacciones irreversibles de alta velocidad que son una propuesta atractiva para quienes buscan estafar a las víctimas.
Tether dijo que estaba trabajando con autoridades de todo el mundo para prevenir el uso ilícito de su token y había congelado 276 millones de dólares utilizados en estafas relacionadas con la matanza de cerdos. La plataforma añadió que estaba “orgullosa de su coordinación continua con las fuerzas del orden”.
Según el proveedor de datos CCData, Tether ha incluido en la lista negra casi 1.300 billeteras criptográficas, y las cifras han aumentado desde noviembre, cuando la compañía dio acceso a su plataforma a las autoridades estadounidenses, incluido el FBI.
La mayor parte de los 100 millones de dólares en criptomonedas rastreados hasta la empresa en KK Park se comercializaron en la cadena de bloques Tron, una red que se ha convertido en una de las más grandes de la industria y que promete tarifas de transacción económicas.
“Estamos viendo que muchas de estas estafas aprovechan Tether y Tron. La estabilidad de precios de Tether es un medio atractivo, así como las bajas tarifas de transacción de Tron”, dijo Koven.
A principios de esta semana, el rival de Tether, Circle, que emite el segundo token vinculado al dólar más grande del mercado, anunció que dejaría de admitir su propia moneda en la cadena de bloques Tron.
Según el sitio web de la plataforma, más de la mitad de los tokens Tether en circulación se comercializan en Tron. “La mayoría de la gente no tiene tiempo que perder, quieren algo que funcione”, dijo Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, sobre la red Tron cuando apareció en un podcast de la industria el año pasado.
El fundador de la red Tron, Justin Sun, fue acusado por los reguladores estadounidenses en marzo del año pasado de presunta venta no registrada de valores y manipulación del mercado, una denuncia que, según él, “carece de fundamento”.
Si bien las estafas de matanza de cerdos no utilizan exclusivamente criptomonedas para los pagos, la velocidad y complejidad de las transacciones en blockchain las hacen más desafiantes para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
Koven dijo que el hecho de que los malos actores estuvieran usando Tether y Tron, que a menudo pueden rastrearse en un libro de contabilidad público, brindaba a las fuerzas del orden la oportunidad de interrumpir la actividad ilegal, pero esto requeriría una coordinación global.
“Este caso ilustra cómo podemos cuantificar la magnitud del problema, identificar otras estafas en la red más amplia y descubrir más víctimas”, dijo.
About the Author
