İcra Müdürlüğü (ED), Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) hükümleri uyarınca Delhi, Jaipur ve Mumbai’de bir dizi arama operasyonu gerçekleştirmiştir. Operasyonlar, yaklaşık Rs değerinde kripto varlıklarının dönüştürülmesini içeren büyük ölçekli bir kripto para sahtekarlığına ilişkin bir soruşturmanın bir parçasıydı. Pazartesi günü burada ajans tarafından yayınlanan bir basın bülteninde çeşitli Hint kripto borsalarında 600 crore.
Soruşturma, şu anda ABD’de yüzlerce kurbandan 20 milyon doların üzerinde (kabaca Rs. 144 crore) dolandırıcılık yapmak için hapis cezası veren bir Hint vatandaşı olan Chirag Tomar davasını vurgulayan bir gazete raporunun ardından başlatıldı. Tomar’ın hileli faaliyetleri, meşru kripto para birimi değişimini, Coinbase’i taklit eden sahte web siteleriyle bağlantılıydı. Bu sahte siteler, kötü amaçlı arama motoru optimizasyon teknikleri aracılığıyla arama motoru sonuçlarının en üstünde görünecek şekilde tasarlanmış ve kullanıcıları oturum açma kimlik bilgilerine girmeleri için tasarlanmıştır.
Mağdurlar ayrıntılarına girdikten sonra, sahte web sitesi yanlış bilgiler göstererek kullanıcıları sitede listelenen bir telefon numarasına başvurmalarını istedi. Bu sayı kurbanları Chirag Tomar ve ortakları tarafından işletilen bir çağrı merkezine götürdü. Kurbanların kripto para birimi hesaplarına eriştikten sonra, dolandırıcılar holdingleri kontrol altındaki cüzdanlara hızla aktardı. Çalınan kripto para birimi daha sonra localbitcoins.com gibi platformlarda satıldı ve yerel kripto borsalarında Hint rupilerine dönüştürüldü.
Müfettişler, toplam Rs’nin önemli miktarda gelir olduğunu buldular. 15 crore, Chirag Tomar ve aile üyelerine ait banka hesaplarına devredildi. Arama operasyonlarının bir parçası olarak, Tomar ailesiyle ilgili çeşitli banka hesabı Rs ile dondurulmuştur. 2.18 crore şimdiye kadar ele geçirildi.
Arama sırasında ED, localbitcoins.com’da şüpheli kripto para birimi satışını içeren benzer hileli faaliyetleri de ortaya çıkardı ve ardından Hint kripto borsaları aracılığıyla INR’ye dönüşüm yaptı.
(Bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve sendikasyonlu bir yemden otomatik olarak üretilmiştir.)
