İcra Müdürlüğü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yatırımcıların Bitcoin gibi kripto para madenciliği adına dolandırıldığı iddiasıyla bağlantılı bir soruşturmada, kara para aklamayı önleme yasası kapsamında 10’u Çin kökenli 299 kuruluşa karşı bir suçlamada bulunulduğunu söyledi. .
Federal kurumdan yapılan açıklamada, Salı günü Nagaland’ın Dimapur kentindeki özel bir mahkemenin, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında yapılan kovuşturma şikayetini dikkate aldığı belirtildi.
Raporda, 10’u Çin kökenli ve ikisi diğer yabancı uyruklu kişiler tarafından kontrol edilen 76’sı Çin kontrolündeki kuruluş dahil olmak üzere toplam 299 kuruluşun sanık olarak adlandırıldığı belirtildi.
İcra Müdürlüğü’nün (ED) kara para aklama davası, Kohima Polisi Siber Suçlar Biriminin FIR’ından kaynaklanıyor.
Kohima Polisi, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin madenciliği yoluyla astronomik getiriler vaat ederek saf yatırımcıları kandırdıkları iddiasıyla Hindistan Ceza Kanunu ve Bilgi Teknolojileri Yasası uyarınca çeşitli kişileri tutuklamıştı.
Polis, “HPZ Token” adlı bir uygulamanın (cep telefonu uygulaması) sanıklar tarafından yatırımcıları “kandırmak” için kullanıldığını söyledi.
ED, banka hesaplarının ve tüccar kimliklerinin, suç gelirlerini “katmanlı hale getirmek” amacıyla “sahte” yöneticileri olan çeşitli “paravan kuruluşlar” tarafından açıldığını söyledi.
Bu fonların yasadışı çevrimiçi oyun, bahis ve Bitcoin madenciliği yatırımı için “dolandırıcılıkla” alındığı iddia edildi.
Rs’lik bir yatırım için. 57.000, Rs’nin getirisi. ED, üç ay boyunca günde 4.000 dolar sözü verildiğini, ancak paranın yalnızca bir kez ödendiğini ve ardından sanıkların yatırımcılardan yeni fon aradığını söyledi.
Bu olayda acil servis tarafından ülke çapında aramalar yapıldı ve bu aramalarda Rs değerindeki taşınmazlara ve depozitolara el konuldu. 455 crore dedi.
