Suç para kazandırmaz ya da en azından Larry Dean Harmon için durum böyleydi. yakın zamanda hüküm giymiş Müşterilerinin Bitcoin’lerini aklayan Helix adlı darknet tabanlı bir ‘karıştırıcı’ çalıştırdığı için üç yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 400 milyon dolardan fazla varlığa el konulmasına karar verildi. Operasyonu, hizmetlerini para aklamak için kullanan çevrimiçi uyuşturucu satıcıları arasında oldukça popülerdi.
Basın açıklamasına göre Helix, operasyonları sırasında yaklaşık 354.468 bitcoin işledi ve bu işlemler gerçekleştiğinde toplam 311.145.854 dolar oldu. Mahkeme davalarında ayrıca bu operasyonun karanlık ağ uyuşturucu pazarlarından gelen fonlardan oluştuğu belirtiliyor. Buna karşılık, Akron sakini 41 yaşındaki Harmon, komisyon olarak işlemden belirli bir yüzde aldı.
Harmon bunu, doğrudan Bitcoin para çekme işlemleri gerçekleştirmek için darknet ilaç pazarını Helix ile entegre eden bir API geliştirerek yaptı. Sonunda müfettişler on milyonlarca doları kapsayan bu işlemin izini sürmeyi başardılar. Helix, bu para aklama sistemini 2014’ten 2017’ye kadar işletti. Harmon, ancak 18 Ağustos 2021’de kara para aklama komplosu suçunu kabul etti. Ancak Harmon, yakın zamanda Washington DC’deki Federal mahkemeden ABD Bölge Hakimi Beryl Howell tarafından mahkum edildi.
Bu soruşturmaya Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi, IRS Ceza Soruşturması ve FBI’ın Siber Dairesi de dahil olmak üzere çok sayıda personel ve soruşturma yetkilisi dahildi.
Sonuç olarak kendisine, üç yıl denetimli serbestlik ve 311.145.854 ABD Doları ile birlikte toplam 400 milyon ABD Dolarını aşan kripto para birimleri, gayrimenkul ve banka varlıkları da dahil olmak üzere birden fazla eşyaya el konulmasıyla üç yıl hapis cezası verildi. Ne kadar büyük görünse de, soruşturmalarda işbirliği yaptığı ve suçu kabul ederek sorumluluğu kabul ettiği için cezası hafifti.
Bitcoin fiyatları, Donald Trump’ın 2024 ABD başkanlık seçimlerini kazanması nedeniyle 84.000 ABD dolarının üzerine çıktı. Bitcoin’ler dünya çapında bu tür pek çok yasa dışı operasyonda kullanılmış ancak sonunda yakalanıp ele geçirilmiştir. Bunun gibi başarılı vakalar, birçok kişiyi kripto varlığını kara para aklama amacıyla veya uyuşturucu, yasa dışı madde veya faaliyetlerle mücadele aracı olarak kullanmaktan caydırabilir.
