Küresel kripto para borsası Binance’in ABD’li ortağı, Binance CEO’su Changpeng Zhao tarafından yönetilen bir ticaret firmasının platformunda piyasa yapıcı olarak faaliyet gösterdiğini doğruladı.
Reuters Perşembe günü Binance’in sözde bağımsız ABD’li ortağına ait bir banka hesabına gizli erişimi olduğunu ve hesaptan ticaret firması Merit Peak’e büyük meblağlarda para aktardığını bildirdi.
Binance.US yaptığı açıklamada, “Binance.US platformunda faaliyet gösteren Merit Peak adında bir piyasa yapıcı firma varken, 2021’de platformdaki tüm faaliyetleri durdurdu.” cıvıldamak Reuters hikayesi yayınlandıktan sonra Perşembe günü. Faaliyetin 2021’de ne zaman sona erdiği veya Zhao’nun ticaret firmasındaki rolü hakkında yorum yapılmadı.
Küresel Binance borsasının Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösterme lisansı yok ancak Reuters tarafından ortaya çıkarılan Merit Peak’e yapılan transferler, Binance’in Binance’in mali durumunu kontrol ettiğini gösteriyor. ABD ortağı.”
Reuters’in Perşembe günü bildirdiğine göre Binance, Ocak ve Mart 2021 arasında Kaliforniya merkezli Silvergate Bank’taki hesaptan Merit Peak’e 400 milyon dolardan fazla (yaklaşık 3.310 Rs) transfer etti.
Binance.US, bu hikayenin yayınlanmasından önce Reuters’e “Merit Peak’in Binance.US platformunda ne ticaret ne de herhangi bir hizmet sağlamadığını” söylemişti ancak daha fazla ayrıntı vermiyordu.
Reuters tarafından incelenen mesajlara göre Binance.US yöneticileri, Silvergate hesabından Merit Peak’e olan çıkışlardan, transferlerin kendi bilgileri dışında gerçekleştiği için endişeliydi.
Reuters’in Perşembe günkü makaleyle ilgili sorularına yanıt vermeyen küresel Binance borsası sözcüsü, kripto haber kuruluşu CoinDesk’e transferlerin “Bir Binance.US sorunu” olduğunu söyledi.
Kripto platformlarının piyasa yapıcılarının – ticaret hacimlerini derinleştirmek için genellikle borsalarda varlık alıp satan firmalar – faaliyetleri, Kasım ayında büyük borsa FTX’in çöküşünden bu yana ABD mali düzenleyicileri tarafından artan bir incelemeye tabi tutuldu.
‘Büyük Yük’
Zhao doğrudan rapora değinmedi, ancak Cuma günü tweet attı“4’ü hatırla”, 2023 için “Yapılması ve Yapılmaması Gerekenleri” listelediği önceki bir gönderiyi etiketliyor. ve şüphe” genellikle kriptoda olumsuz olarak algılanan haberlerle ilgili olarak kullanılır.
Reuters’in makalesinden bir gün önce, Binance’in baş strateji sorumlusu Patrick Hillmann, Wall Street Journal ve Bloomberg’e Binance’in şirkete yönelik ABD soruşturmalarını çözmek için ceza ödemeyi beklediğini söyledi. Hillmann, Binance’in rüşvet ve yolsuzluk, kara para aklama ve ekonomik yaptırımlarla ilgili yasa ve kurallara aşina olmayan yazılım mühendisleri tarafından oluşturulduğunu, ancak daha önceki mevzuat uyumundaki “boşlukların” o zamandan beri kapatıldığını söyledi.
Hillmann, Bloomberg’e “Bu muazzam bir yük” dedi. “Sadece arkamızda bırakmak istiyoruz.”
Hillmann, Perşembe günü yayınlanan yazı için Reuters’in kendisine gönderdiği ayrıntılı sorulara yanıt vermedi.
Düzenleyiciler, bazı piyasa yapıcıların kripto borsalarından müşterilerin aleyhine olabilecek açıklanmayan özel muamele görmesinden endişe duyuyor.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Aralık ayında FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’i kendi ticaret firması Alameda Research’e “özel ayrıcalıklar” vererek FTX müşterilerinin milyarlarca dolarını çekmesine izin vermekle suçladı. Bankman-Fried suçsuz olduğunu iddia etti.
Bir dizi büyük kripto şirketinin 2022’deki iflası, düzenleyicilerin ABD bankacılığı ile kripto para sektörü arasındaki bağları nasıl değerlendirdiği konusunda daha fazla netlik için politikacılardan gelen çağrıları da artırdı.
Aralık ayında ABD Senatörleri Elizabeth Warren ve Tina Smith, ABD Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell dahil olmak üzere üst düzey mali düzenleyicilere yazarak bankalara ve bankacılık sistemine yönelik kriptoya maruz kalmanın neden olduğu risklere ilişkin değerlendirmelerini sordu. Mektup, Silvergate Capital Corp’u “kripto müşterilerine büyük ölçüde güvenen” bankalar arasında gösterdi.
Silvergate Bank’ın ana şirketi olan Silvergate Capital Corp’un hisseleri, Reuters raporuna göre sert bir düşüşle yüzde 22’nin üzerinde kapandı. Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıklarından beri değerlerinin yaklaşık yüzde 90’ını kaybettiler.
© Thomson Reuters 2023
