Binance’in eski genel müdürü Changpeng Zhao, dünyanın en büyük kripto para borsasında kara para aklamaya karşı ABD yasalarını ihlal etme suçunu kabul ettikten sonra Salı günü dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bir zamanlar kripto endüstrisinin en güçlü figürü olarak kabul edilen ve “CZ” olarak bilinen Zhao, hapis cezasına çarptırılan ikinci büyük kripto patronu oldu.
ABD Bölge Yargıcı Richard Jones’un Seattle’da verdiği ceza, savcıların talep ettiği üç yıldan çok daha kısaydı ve federal yönergeler uyarınca tavsiye edilen maksimum 1-1/2 yılın da altındaydı.
Aynı zamanda bu, Sam Bankman-Fried’ın şu anda iflas etmiş olan FTX borsasının müşterilerinden 8 milyar dolar (kabaca 66.788 milyar Rupi) çaldığı için Mart ayında aldığı 25 yıl boyunca parmaklıklar ardında aldığı cezadan çok daha hafifti. Bankman-Fried mahkumiyetine ve cezasına itiraz ediyor.
Yine de savcılar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ABD’nin ulaşamayacağı bir yerde yaşayan milyarder Binance ve Zhao hakkında yıllardır süren soruşturmanın sonucunu memnuniyetle karşıladılar.
ABD Başsavcısı Tessa Gorman adliye binasının önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu epik bir gündü” dedi. “Bu davada hapsetme kritik bir durumdu ve sonuçtan memnunuz.”
Cezayı vermeden önce Jones, Zhao’yu Binance’in büyümesini ve kârlılığını ABD yasalarına uymaktan daha yüksek bir öncelik haline getirdiği için suçladı.
“Her bir düzenlemeye uyulması gerektiğini garanti edecek kaynaklara, finans yeteneklerine ve insan gücüne sahiptiniz ve bu yüzden bu fırsatı değerlendiremediniz” dedi.
47 yaşındaki Zhao, cezasını duyunca gözle görülür bir tepki vermedi.
Annesi ve diğer birkaç aile üyesinin de katıldığı mahkeme salonunda lacivert bir takım elbise ve kravat giydi. Savunma avukatları denetimli serbestlik talebinde bulundu.
Finansal reform savunuculuğu grubu Better Markets’ın başkanı Dennis Kelleher, bir e-postada “‘Suç öder’ bugün gönderilen mesajdır” dedi ve Zhao’nun hâlâ büyük servetini elinde tutabileceğini belirtti.
‘Üzgünüm’
Savcılar, Binance’in suçluları memnuniyetle karşılayan bir “Vahşi Batı” modeli kullandığını ve Hamas, El Kaide ve İslam Devleti dahil olmak üzere belirlenmiş terörist gruplarla 100.000’den fazla şüpheli işlemi bildirmediğini söyledi.
Ayrıca Zhao’nun borsasının çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin satışını desteklediğini ve fidye yazılımı gelirlerinin büyük bir kısmını aldığını da söylediler.
Binance, 4,32 milyar dolar (yaklaşık 36.065 milyar Rupi) cezayı kabul etti ve Zhao, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na 50 milyon dolar (yaklaşık 417 milyar Rupi) ceza artı 50 milyon dolar ödedi.
Zhao, mahkum edilmeden önce yargıca “Özür dilerim” dedi.
“Sorumluluk almanın ilk adımının hataları tam olarak kabul etmek olduğuna inanıyorum. Burada yeterli bir kara para aklama karşıtı program uygulama konusunda başarısız oldum… Bu hatanın ciddiyetini şimdi anlıyorum.”
Zayıf kara para aklama kontrolleri de dahil olmak üzere Binance’in suiistimallerinin çoğu ilk olarak Reuters tarafından rapor edildi.
Zhao, büyük olasılıkla Seattle-Tacoma Uluslararası Havaalanı yakınındaki bir gözaltı merkezinde cezasını çekmek üzere gönüllü olarak teslim olacak.
“Uyuma öncelik vermemek suç teşkil eden niyetin birkaç ton altındadır. Beyaz yakalı suçlar konusunda uzmanlaşmış bir avukat olan Robert Frenchman, “Bu kötü, ancak özel kasıt olması olağan şartının altında” dedi ve bu durumun yıllarca süren bir cezayı haklı çıkaracağını söyledi.
Ancak Frenchman, Binance’in ihlallerinin boyutu ve uygulanan devasa para cezaları göz önüne alındığında, denetimli serbestlik veya evde gözaltı beklememesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Bir canavar değil
Savcılar hakime sert bir ceza verilmesinin diğer olası suçlulara açık bir sinyal göndereceğini söylemişti.
Savcı Kevin Mosley, “Bay Zhao’nun Sam Bankman-Fried olduğunu veya bir canavar olduğunu öne sürmüyoruz” dedi.
Ancak Zhao’nun davranışının bir hata olmadığını söyledi. Bu, düzenleyici bir ‘ayyy’ değildi.”
Zhao, kendisi ve 2017’de kurduğu borsanın Banka Gizlilik Yasası uyarınca kara para aklama gerekliliklerinden kaçtığını kabul etmesi üzerine Kasım ayında Binance’in başkanlığından istifa etmişti.
Savunma avukatları, denetimli serbestlik talebinde bulunurken, BitMEX kurucusu Arthur Hayes de dahil olmak üzere benzer suçları itiraf eden diğer kişilerin hapse atılmadığını söyledi.
Savunma avukatı Mark Bartlett, Zhao’nun “dünyada bir fark yaratmak istediğini” ancak hatalar yaptığını söyledi.
Jones, savcıların talep ettiği üç yıllık cezanın uygunsuz olduğunu, çünkü bu cezanın Zhao’nun yasadışı faaliyeti önceden bildiğini göstermediğini söyledi.
Frenchman, “Hükümet her zaman alacağını düşündüğünden fazlasını istiyor” dedi. “Bir davacı için kuralların bu kadar üstüne çıkmak alışılmadık derecede agresif bir davranıştır.”
2022’de kripto fiyatlarının çöküşünün sektördeki sahtekarlık ve suistimalleri açığa çıkarmasından sonra, diğer birçok kripto imparatoru da ABD yetkililerinin ilgi odağı oldu.
© Thomson Reuters 2024
