ABD Hazine Bakanlığı tarafından yeni yayınlanan bir rapora göre, kripto para birimlerinin kara para aklama gibi suç faaliyetlerinde yaygın olarak kullanıldığına dair artan endişelere rağmen, fiat yasa dışı faaliyetler için tercih edilen seçenek olma konusunda hala çok ileride. ABD hükümetinin federal departmanı, bu ayın başlarında, kara para aklama, terör finansmanı ve yayılma finansmanı gibi yaygın suç faaliyetlerini kapsayan üç yıllık raporlar yayınladı. finans.
bu Hazine tarafından yapılan tespitler Dijital varlıkların kullanıcı sayısının ve piyasa değerinin 2018’deki önceki risk değerlendirmesinden bu yana önemli ölçüde arttığını belirterek sanal para birimlerinden ayrıntılı olarak bahsedin.
ABD Hazinesi, “kara para aklama için kripto varlıklarının kullanımının, itibari para ve diğer daha geleneksel yollardan önemli ölçüde daha az yaygın olmaya devam ettiğini” açıkladı.
Yatırımcılar, merkezi olmayan doğası nedeniyle kriptoya yönelirken, varlık sınıfının da yasadışı faaliyetler için kullanılmasının ana nedenlerinden biridir. Kripto para birimlerini kullanarak Kara Para Aklama, yetkililer arasında büyük bir endişe kaynağı iken, kripto paranın fidye talebi olarak kullanılması da başka bir endişe alanıdır.
ABD Ulusal Kara Para Aklama Risk Değerlendirmesi raporuna göre, “sanal varlıklar”, mali durumlarını gizlemek için sürekli genişleyen bir cephaneliğe sahip kara para aklayıcılar arasında sürekli gelişen bir alandır. Özellikle merkezi olmayan finansı (DeFi) ve “anonimliği artıran teknolojiyi” potansiyel suçlular olarak adlandırıyor.
Pandemi boyunca, sanal varlıklar, görünüşe göre kimlik avı saldırılarında ve fidye yazılımı dolandırıcılıklarında yoğun bir şekilde kullanıldı. Yasadışı operatörler, sonunda kurbanları kişisel bilgileri ifşa etmeye veya cihazlarına virüs bulaştırmaya ikna etmek için taahhütlerde bulundular. Saldırganlar daha sonra hem takma hem de değişmez olan kriptoda ödeme talep edebilir.
İşlemler kripto alanında geri döndürülemez olduğundan, suçlular tarafından bir avantaj olarak kullanılmaktadır. Kara para aklama, küresel ekonomiye her yıl 800 milyar dolar (kabaca 60.90.016 rupi) ile 2 trilyon dolar (kabaca 1.52.24.100 rupi) arasında bir maliyete mal oluyor. Birleşmiş Milletler tahmini ve en kötü yanı, yüzde 90’ının tespit edilmiyor olmasıdır.
Yayınlanan ABD Hazine raporu, bir son Chainalysis suç raporu2021’de diğer tüm yıllardan daha fazla paranın ceza blok zinciri adreslerine gönderildiğini söyledi.
Bununla birlikte, Chainalysis ayrıca kriptodaki yasadışı paranın payının 2021’deki tüm işlemlerin yalnızca yüzde 0.15’ini oluşturduğunu, 2020’de yüzde 0.62 ve 2019’da yüzde 3.37’den düştüğünü tespit ediyor.
Kripto para, yasal bir ihale olmayıp, piyasa risklerine tabi olmayan, düzenlenmemiş bir dijital para birimidir. Makalede verilen bilgiler, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi veya NDTV tarafından sunulan veya onaylanan herhangi bir türde tavsiye veya tavsiye olmayı amaçlamaz ve teşkil etmez. NDTV, algılanan herhangi bir öneriye, tahmine veya makalede yer alan diğer bilgilere dayanan herhangi bir yatırımdan kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır.
