Yasadışı bir şekilde 1,5 milyon £ para çeken iki kripto dolandırıcısı, İngiltere’nin mali gözlemcisinin kovuşturması sonrasında suçlu bulundu son baskı çabalarında dizideki kötü oyuncular yeni ortaya çıkan dijital varlıklar pazar.
Raymondip Bedi ve Patrick Mavanga, Şubat 2017 ile Haziran 2019 arasında en az 65 yatırımcıyı dolandırdı.
İkili, tüketicileri gerçekte sahte olan kripto yatırımları için yüksek getiri sunan profesyonel görünümlü bir siteye yönlendirecek bir soğuk arama planının parçasıydı.
Sanıklar, Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından mahkemeye çıkarıldı.
Bedi ve Mavanga, daha önceki bir duruşmada, dolandırıcılık amaçlı komplo kurma ve 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası kapsamındaki genel yasağı ihlal etme amaçlı komplo kurma suçlarını kabul etmişti.
Mavanga ayrıca uygunsuz niyetle sahte kimlik belgesi bulundurmaktan da suçunu kabul etti. Kendisi, “Raymondip Bedi’nin Mart 2019’da tutuklanmasının ardından telefon görüşmesi kayıtlarının silinmesi nedeniyle adaletin gidişatını saptırmak” suçundan mahkum edildi.
FCA’ya göre jüri, Eylül 2025’te yeniden yargılanacak olan üçüncü sanık hakkında bir karara varamadı.
Davadaki dördüncü kişi olan Rowena Bedi ise kara para aklama suçundan beraat etti.
FCA’nın icra ve piyasa gözetimi ortak yöneticisi Steve Smart, “Bedi ve Mavanga, yatırımcıları kripto yatırımlarından yüksek getiri vaadiyle cezbetti, ancak planları duygusuz bir dolandırıcılıktan başka bir şey değildi” dedi.
“Birdenbire gerçek olamayacak kadar iyi görünen bir yatırım fırsatıyla ilgili olarak sizinle iletişime geçilirse, o zaman muhtemelen öyledir. Herhangi bir şüpheniz varsa yatırım yapmayın.”
Bedi ve Mavanga’nın cezası henüz belirlenemeyen ileri bir tarihte verilecek. FCA, aynı suçlarla ilgili olarak Minas Filippidis adında bir kişinin daha arandığını söyledi.
FCA geçen ay ilerleme kaydetti. baskı Kripto ve diğer yüksek riskli yatırımların reklamını yapan düzinelerce çevrimiçi şahsiyete karşı hedefli eylemlerle, sosyal medyadaki finansal etki sahibi kişiler (ya da düzenleyici kurumun onları tanımladığı şekliyle ‘finanfluencerlar’) üzerinde.
FCA tarafından yasal işlemle karşı karşıya kalan kişilerden biri de Geordie Shore ve Celebrity Big Brother’la tanınan realite TV yıldızı Scott Timlin.
UKTN açıklığa kavuşmuş Geçtiğimiz ay Timlin, hiçbir vasıfsız ve etkilenebilir kitlesine yüksek riskli yatırımların reklamını yapmakla suçlanmasına rağmen hâlâ bir Telegram grubundaki hayranlarını kripto varlık satın almaya teşvik ediyordu.
Çeşitli şekillerdeki dolandırıcılıkla mücadele, mali düzenleyiciler için büyük bir öncelik haline geldi.
Riskli finansal yatırımları teşvik eden sosyal medya etkileyicilerinden etkilendiyseniz lütfen şu adresten iletişime geçin: [email protected].
Ücretsiz Kayıt Ol
Günlük güncellemeleri alın ve reklamların azaltıldığı bir deneyimin keyfini çıkarın.
Zaten bir hesabınız var mı? Giriş yapmak
