Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak lanse edilen Binance, Hindistan’da 772 crore (yaklaşık 92 milyon $) tutarında Mal ve Hizmet Vergisi (GST) ödemesi talep eden bir bildirim yayınladı. Hindistan’ın GST İstihbarat Genel Müdürlüğü’nün (DGGI) Ahmedabad bölge birimi, çok uluslu kripto para borsasına bu bildirimi yayınlayan yetkili kurumdur. Hükümetten resmi bir açıklama şimdilik beklenirken, konuya aşina hükümet kaynakları Gadgets360’a gelişmeyi doğruladı.
Binance, Hintli tüccarlara ücret tahsil etmek için önemli ölçüde büyük bir GST tutarına bakıyor bildirildiğine göre En az 4.000 crore rupi tutarındaki sermaye, yabancı bir şirkete devredildi.
DGGI’nin Ahmedabad bölge birimi, raporlara göre Binance’de bir soruşturma noktası belirledi ve ardından Binance’in fonları transfer ettiği şirketle iletişime geçmeye çalıştı. Ancak Hintli yetkililer e-postalarına ve diğer iletişim girişimlerine herhangi bir yanıt alamadı.
Gadgets360 ile yapılan görüşmede bir yetkili, Binance’e gönderilen bildirimin borsa tarafından davayı ele alma ve iş operasyonlarını Hindistan’ın yasal çerçevesiyle uyumlu hale getirme fırsatı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.
“Biz DGGI’da bir sorunu tespit edip ardından resmi bir bildirim göndermekle görevlendirildik. Bu, ilgili tarafa kendini savunma fırsatı vermek için yapılır. Şimdi, bundan sonra yargılama makamları işlemleri denetleyecek. Bu durumda, Bengaluru Komiserliği yargılama makamı olacak çünkü bu ofis, Hindistan’da yalnızca bir İnternet varlığı ve ofis aracılığıyla faaliyet gösteren yabancı şirketlerle bağlantılı davalarla ilgileniyor,” dedi yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla.
Görünüşe göre Binance, ABD’nin San Francisco kentinde kurulmuş olmasına rağmen şimdilik fiziksel bir merkeze sahip değil. Haziran ayında, şirket blog yazısı Binance’in merkez ofisini kurmadığını ve lokasyon arayışında olduğunu söylemişti. Binance’den son üç ayda durumla ilgili resmi bir güncelleme yapılmadı.
Şimdilik, Yeni Delhi merkezli DGGI merkezinden konuyla ilgili resmi bir güncelleme bekleniyor. Binance de henüz gelişmeye tepki vermedi.
Davanın, Hindistan’daki bir kripto borsasına GST bildiriminin verildiği ilk vaka olduğu bildiriliyor. Ancak Binance için hükümetlerle yapılan mali anlaşmalar çözülmesi gereken yeni bir bilmece değil.
Kasım 2023’te Binance, FinCEN ve OFAC ile sırasıyla 3,4 milyar dolar (yaklaşık 28.541 crore Rs.) ve 968 milyon dolar (yaklaşık 8.126 crore Rs.) değerindeki cezalar konusunda anlaşmıştı. O zamanlar ABD hazine bakanlığı, piyasaya sürülmüş ABD’nin kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Binance ile yapılan tarihin en büyük uzlaşmasını ayrıntılarıyla açıklayan resmi açıklama.
Hindistan’da da Binance’in geçmişi hiç de lekesiz değil. Örneğin bu yılın Haziran ayında Hindistan’ın Finansal İstihbarat Birimi (FIU), Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, 2002’ye (PMLA) uymadığı için kripto borsasına 2,25 milyon dolar (kabaca 18,8 crore Rs.) para cezası verdi.
Binance, bu yılın mayıs ayında FIU’ya kayıt yaptırdığını iddia etti.
