WazirX, CoinDCX ve CoinSwitch, faaliyetlerini Hindistan Finansal İstihbarat Birimi’ne (FIU) kaydeden 28 kripto firması arasında yer alıyor. Bu kayıt hayati önem taşıyor ve ilk olarak bu yılın Mart ayında sanal dijital varlıklarla uğraşan firmalar tarafından tamamlanması zorunlu kılınmıştı. Hindistan’da kripto varlıklarıyla uğraşan kuruluşlar, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında ‘raporlayan kuruluşlar’ olarak sınıflandırılıyor. Amaç, kripto para birimlerinin yatırımcı topluluğuna ciddi bir tehdit oluşturmamasını sağlamaktır.
Parlamentoda yakın zamanda yapılan bir açıklamada, Maliye Devlet Bakanı Pankaj Chaudhary, son iki yılda 28 kripto ile ilgili firmanın kendilerini resmi olarak Hintli yetkililere listelediğini doğruladı. Unocoin, Giottus, Zebpay, Mudrex, Buyucoin, Rario ve Bitbns bu listeye giren diğer kripto firmaları arasında yer alıyor ve bunların ekran görüntüleri artık sosyal medyada yer alıyor.
Kripto’nun Meclis’te Büyük Bir Gelişmesi:
Soru: Hindistan’da VDA (kripto) ile uğraşan raporlama kuruluşlarının (kripto şirketleri) listesinin sağlanması için bir talepte bulunuldu.
Cevap: VDA ile ilgilenen raporlama yapan kuruluşların listesi aşağıda belirtilmiştir:point_down: pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk
— Kashif Raza (@simplykashif) 4 Aralık 2023
Gelişme hakkında yorum yapan CoinSwitch Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kamu Politikası başkanı R Venkatesh, “Bu cesaret verici ve Hindistan’ın PMLA hükümlerinin yabancı VDA ticaret platformlarına uygulanabilirliği hakkındaki (kasıtlı veya kasıtsız) her türlü kafa karışıklığını ortadan kaldırıyor.” dedi.
Bu yılın mart ayında Hindistan Maliye Bakanlığı, sanal dijital varlıklarla uğraşan kuruluşların PMLA kapsamında ‘raporlama yapan kuruluşlar’ olarak kabul edileceğini söylemişti.
CoinSwitch’in kurucu ortağı ve CEO’su Ashish Singhal, X’teki bir konuya yanıt verirken PMLA yönergeleri kapsamında bir ‘raporlama kuruluşu’ olmanın ne anlama geldiğini açıkladı.
“FIU-IND’ye rapor veren bir kuruluş olarak CoinSwitch gibi VASP’ler, bankalar, borsacılar vb. gibi PMLA yönergeleri kapsamına giriyor. Bu finans kurumlarının işlem izleme konusunda takip ettiği en iyi uygulamalar artık kripto için de geçerli. Daha önce bu konuda netlik yoktu. Artık Hindistan’ın kripto için de uygun bir çerçevesi var… daha fazla şeffaflık” dedi Singhal.
Kara para aklamanın önlenmesi yasası uyarınca, raporlama yapan kuruluşların KYC ayrıntılarını veya müşterilerinin ve intifa hakkı sahiplerinin kimliklerini kanıtlayan belgelerin kayıtlarının yanı sıra müşterileriyle ilgili hesap dosyalarını ve ticari yazışmaları tutmaları gerekmektedir.
” VDA’lara yönelik zayıflatıcı vergi uygulamalarıyla hâlihazırda mücadele eden Hindistan’da yerleşik RE’ler, PMLA bildiriminin mevcut ayrımcı etkilerinin yakında dengelenmesini istiyor ve Bakanın ‘PMLA kapsamında uygun eylemin, vakalarda başlatılacağı yönündeki yanıtı bizi cesaretlendiriyor’ Venkatesh, “açık deniz platformlarının uyumsuzluğu nedeniyle” dedi.
Şu ana kadar Binance ve Coinbase gibi hiçbir offshore şirketi Mali İstihbarat Birimi’nin kripto listesine girmedi. Ancak yasal sonuçlardan kaçınmak için Hindistan yetkililerine kaydolmaları gerekiyor.
Hindistan’ın G20 başkanlığı sırasında Hindistan, kripto sektörünü uluslararası düzeyde yönetecek yasaların formüle edilmesi için küresel finans kurumlarıyla birlikte çalıştı. Sitharaman, G20’nin kriptoya ilişkin yol haritasının kabul edildiğini söylerken, Brezilya’nın G20 başkanlığını devralmasıyla daha fazla netliğin ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi.