FTX Trading Perşembe günü, FTX iflas etmeden önce kötüye kullandıkları iddia edilen 1 milyar dolardan (yaklaşık 8.200 crore) fazlasını telafi etmek isteyen kripto para borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried ve diğer eski yöneticilerine dava açtı.
Delaware iflas mahkemesinde yapılan şikayette, sanıklar arasında Bankman-Fried’in Alameda Araştırma hedge fonunu yöneten Caroline Ellison; eski FTX teknoloji şefi Zixiao “Gary” Wang; ve eski FTX mühendislik direktörü Nishad Singh.
FTX, sanıkların “tarihin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini” gerçekleştirirken lüks kat mülkiyeti, siyasi katkılar, spekülatif yatırımlar ve diğer “evcil hayvan projelerini” finanse etmek için sürekli olarak fonları kötüye kullandığını söyledi.
FTX, iddia edilen hileli transferlerin FTX’in Bölüm 11 koruması için başvurduğu Şubat 2020 ile Kasım 2022 arasında gerçekleştiğini ve ABD iflas yasası veya Delaware yasası uyarınca geri alınabileceğini veya “önlenebileceğini” söyledi.
Bankman-Fried sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı. Diğer sanıkların avukatları ise yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
FTX şimdi, enerji tüccarının 2001 iflasından sonra Enron’un yönetimine yardım eden John Ray tarafından yönetiliyor.
ABD savcıları, Bankman-Fried’i FTX’in çökmesine yol açan ve milyarlarca dolarlık müşteri fonunun zimmetine geçirilmesini de içeren bir dolandırıcılığın beyni olarak adlandırdılar.
Bankman-Fried, çok sayıda suçlamayı reddetti. Ellison, Wang ve Singh suçlarını kabul ettiler ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul ettiler.
Perşembe günkü şikayete göre, hileli transferler, FTX ve Bankman-Fried’in kontrol ettiği bir kuruluş olan West Realm Shires’ın “karşılığında herhangi bir değer almadan” ödüllendirdiği 725 milyon dolardan (yaklaşık 5.990 Rs) fazla öz sermayeyi içeriyordu.
FTX, Bankman-Fried ve Wang’ın Robinhood Markets’in hisselerini satın almak için 546 milyon doları (yaklaşık 4.500 Rs) kötüye kullandığını, Ellison’ın ise kendi ikramiyelerini ödemek için 28.8 milyon $ (yaklaşık 236 crore) kullandığını söyledi.
Ayrıca, Bankman-Fried’in cezai savunmasının bir kısmının babasına verdiği 10 milyon dolarlık (yaklaşık 81.950 Rs.) “hediyeden” finanse edildiğini söyledi.
FTX, “Transferler (FTX ile ilgili kuruluşlar) iflas ettiğinde yapıldı ve sanıklar bunu biliyordu” dedi.
Federal yasa, iflas mütevellilerinin, devirlerin değerinden daha düşük bir fiyata ve bir iflas masası dolandırmak amacıyla yapılması durumunda, Bölüm 11 başvurularından önceki iki yıl içinde yapılan mülk transferlerinden kaçınmasına izin verir.
Dava, FTX Trading Ltd ve diğerleri ile Bankman-Fried ve diğerleri, ABD İflas Mahkemesi, Delaware Bölgesi, No. 23-ap-50448. Ana iflas davası, aynı mahkemede 22-bk-11068 sayılı In re FTX Trading Ltd ve diğerleridir.
© Thomson Reuters 2023
