Geçen yıl tahmini 40 milyar dolar (yaklaşık 3.28.500 crore) veya daha fazlasını kaybeden iki dijital para biriminin arkasındaki kripto para birimi girişimcisi Do Kwon, ABD savcıları tarafından dolandırıcılıkla suçlandı.
Perşembe günü erken saatlerde Karadağ’da tutuklandığı haberinden birkaç saat sonra, Manhattan’daki ABD Bölge Mahkemesinde Kwon’a karşı sekiz maddelik bir iddianame kamuoyuna açıklandı.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Kwon’un avukatları, iş saatleri dışında yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
Perşembe günkü iddianame, Terraform Labs’ın kurucu ortaklarından ve TerraUSD ve Luna para birimlerini geliştiren Güney Kore vatandaşı Kwon’u ikişer kez menkul kıymet dolandırıcılığı, tel dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı ve komplo ile suçluyor.
Ceza davası, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun geçen ay Kwon ve Terraform aleyhindeki ilgili hukuk davalarını takip ediyor.
Kwon birkaç aydır kaçaktı ve Güney Koreli yetkililer geçen Eylül ayında onun için tutuklama emri çıkardı.
Güney Kore polisi Cuma günü yaptığı açıklamada, Karadağ’da tutuklanan zanlının kimliğinin, parmak izlerinin ülkenin Ulusal Polis Teşkilatı (KNPA) tarafından tutulan bilgilerle eşleşmesinden sonra Kwon olarak doğrulandığını söyledi.
KNPA’dan bir yetkili, “Bu, Seul Güney Bölge Savcılığı ve Karadağ’daki Interpol ile paylaşıldı.” dedi.
Ülkenin savcılık teşkilatından bir sözcü, savcıların hızlı bir geri dönüş gerçekleştirmek için diğer kurumlarla birlikte çalışacaklarını söyledi.
Karadağ içişleri bakanlığı, polisin Podgorica havaalanında Dubai’ye giden bir uçağa binmeye çalışan Kwon olduğu düşünülen bir kişiyi ve ikinci bir şüpheliyi gözaltına aldığını söyledi.
Bakanlık, polisin karşılaşma sırasında Kosta Rika ve Belçika’nın sahte pasaportlarını bulduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Filip Adziç Twitter’da “Kişinin en çok aranan kaçaklardan biri, Singapur merkezli Terraform Labs’ın kurucu ortağı ve CEO’su Güney Kore uyruklu Do Kwon olduğundan şüpheleniliyor.”
Adzic, “40 milyar doları aşan kayıpların arkasında olan eski kripto para birimi kralı, sahte belgelerle Podgorica havaalanında tutuklandı.”
TerraUSD, Luna’nın değeri dalgalanırken sabit 1 dolarlık bir fiyatı korumak için tasarlanmış sözde bir “stablecoin” idi.
Ancak yetkililer, TerraUSD ve Luna’nın eşleştiğini, öyle ki birindeki düşüşün diğerini alaşağı edebileceğini söylediler.
Ayrıca Kwon’un, bir zamanlar piyasa değerine göre ilk 10 kripto para birimi arasında yer alan TerraUSD’nin istikrarını yanlış temsil ettiğini söylediler.
Her iki para birimi de geçen Mayıs ayında düştü ve TerraUSD’nin fiyatı bir kuruşun altına düştü.
Hukuk davasında SEC, Kwon ve Terraform’u “milyarlarca dolarlık bir kripto varlık menkul kıymetler dolandırıcılığı düzenlemekle” suçladı.
SEC Başkanı Gary Gensler o tarihte yaptığı açıklamada, “Yatırımcılar için yıkıcı kayıplara neden olmadan önce güven oluşturmak için yanlış ve yanıltıcı beyanları tekrarlayarak dolandırıcılık yaptıklarını da iddia ediyoruz.”
© Thomson Reuters 2023
