Delhi Yüksek Mahkemesi, Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’dan, İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması uyarınca banka hesaplarının dondurulmasıyla ilgili olarak PMLA Temyiz Mahkemesine başvurmasını istedi.
Yargıç Prathiba M Singh, mahkemeye zaten temyiz başvurusunda bulunan Vivo’dan geçici tedbir için orada bir savunmada bulunmasını istedi ve mahkeme tarafından geçici veya nihai bir karar alınana kadar, yüksek mahkemenin önceki kararlarının şirket Rs banka teminatı verecek. 950 crore ve Rs’nin üzerindeki kredi bakiyesini korumak için. Banka hesaplarını kullanabilmek için 251 crore devam edecek.
Mahkeme, ara başvurulara ilişkin yargılamaların ve nihai kararın, temyiz başvurusunun yapılmasından veya ara başvurularla birlikte temyizin ilk listeye alınmasından itibaren dört hafta içinde Temyiz Mahkemesi önünde hızlı bir şekilde yürütülebileceğini ekledi.
“Bu Mahkeme tarafından yönlendirilen ara düzenlemeler … Temyiz Mahkemesinin ara başvuruları karara bağlamasına veya Mahkeme tarafından verilebilecek kararlar bakımından Temyizde nihai karara varmasına kadar devam eder.” mahkeme 28 Mart’ta aldığı kararda söyledi.
Yargıç Singh, ilk borç dondurma emirlerinin Aralık 2022’de Karar Veren Otoritenin nihai emriyle birleştiğinden, Vivo’nun Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında Temyiz Mahkemesi nezdinde çareleri takip etmesi için görevden alınmasının uygun görüldüğünü gözlemledi. .
Mahkeme aynı kararı, soruşturmayla karşı karşıya olan bir Vivo distribütörü olan Grand Prospect International Communication’ın dilekçesi hakkında da verdi.
Vivo, banka hesabının dondurulması kararlarının iptali için geçen yıl yüksek mahkemeye başvurmuştu. Ayrıca, belirli yükümlülükler için ödeme yapmak üzere dondurulan banka hesaplarıyla işlem yapmak için izin istedi.
Acil Servis, Delhi Polisinin Ekonomik Suçlar Kanadı’ndan bir FIR’ın Jammu ve Keşmir merkezli bir ajansın distribütörüne karşı o şirketteki birkaç Çinli hissedarın kimlik belgelerinde sahtecilik yaptığı iddiasıyla para aklama davası açtı.
Acil Servis, iddia edilen sahteciliğin paravan veya kağıt şirketleri kullanılarak yasa dışı olarak elde edilen fonları aklamak için yapıldığından şüpheleniyordu ve bu “suç gelirlerinin” bir kısmı, Hindistan vergi ve icra dairelerinin radarı altında kalacak şekilde yönlendirildi.
Soruşturma teşkilatı daha önce Vivo ve ilgili firmalara yönelik kara para aklama soruşturmasında ülke genelinde birçok yere baskın düzenlemişti.
13 Temmuz 2022’de yüksek mahkeme, Chinese Vivo’nun çeşitli dondurulmuş banka hesaplarını işletmesine, Rs’lik bir banka garantisi sağlanmasına izin verdi. Ajansla 950 crore ve Rs dengesini koruyor. Banka hesaplarında 251 crore.
Vivo’nun avukatı, acil servisin şirketin zaten tüm yetkililere ifşa edilmiş olan banka hesaplarına değil, yalnızca arama operasyonlarında keşfettiklerine el koyabileceğini iddia etmişti.
Banka hesaplarının dondurulmasının davacının işleyişini durma noktasına getirdiğini ve çalışanlarına maaş ödenmesinin yanı sıra yasal aidat olarak ödenmesi gereken tonlarca rupi olduğunu söylemişti.
Buna cevaben ED, Çinli şirketin Hindistan birimine bağlı 22 firmanın Çin’e yapılan şüpheli işlemler nedeniyle soruşturulduğunu ve bu 22 kuruluşun Hong Kong’da yabancı uyruklu veya yabancı kuruluşlar tarafından tutulduğunu söyledi.
