Dünyanın en büyük vergi kuruluşlarından oluşan uluslararası bir grup, NFT’ler gibi dijital varlıklarla vergi suçlarının nasıl izleneceğini ve önlenebileceğini belirlemek için bugün Londra’da kripto para birimi uzmanları ve veri bilimcilerle buluşuyor.
The Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), küresel mali suçlarla mücadele için dünyanın en büyük beş vergilendirme kuruluşunun uluslararası bir ortak girişimidir.
Organizasyon, Birleşik Krallık’ın HMRC’sinin yanı sıra ABD’den IRS, Kanada Gelir Kurumu (CRA), Avustralya Vergi Dairesi (ATO) ve Hollanda’dan Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi’nden (FIOD) oluşmaktadır.
J5, ortaya çıkan vergi suçu risklerine odaklanmak için her yıl J5 kuruluşlarının bir araya geldiği ‘Zorluk’ başlıklı etkinliğin bir parçası olarak bu hafta boyunca bir araya geldi.
Bu yılki yineleme, son birkaç yılda popülaritesi patlayan blok zinciri tabanlı bir dijital varlık olan NFT’leri veya değiştirilemez belirteçleri kullanarak vergiden kaçınmayı önlemeye odaklanıyor.
NFT’ler: ‘Modern kara para aklama’?
“NFT’ler, ticarete dayalı kara para aklamanın modern, dijital yoludur. FIOD başkanı ve genel müdürü Niels Obbink, NFT ticaretinde yer alan platformların henüz KYC önlemlerini uygulamak zorunda olmaması, yükselen bir konu” dedi.
“Kontrol çok az olduğundan veya hiç olmadığından, suçlular – Hollanda’da dediğimiz gibi – serbest oyun. Merkezi olmayan finans alanındaki bu teknolojik gelişmeler, uluslararası işbirliği ihtiyacının altını çizmektedir. J5 bu işbirliğini teşvik ediyor.”
J5 yayınladı NFT kırmızı bayrak göstergeleri raporu Bu ayın başlarında, çeşitli endüstrileri teknolojiyle ilişkili potansiyel risk alanları konusunda uyardı.
Mücadeleye ilk kez 2018 yılında Hollanda Mali İstihbarat Servisi ev sahipliği yaptı. Bu yılki etkinliğe ilk kez Londra’da HMRC ev sahipliği yapıyor.
IRS’nin ceza soruşturması bölümü başkanı Jim Lee, “Bu Zorluklar, birkaç yıl önce onlarla ilk tanıştığımızda organizasyonumuz için yeni bir şeydi” dedi.
“Ancak bugün, boru hattımızda bu Zorluklar’da yapılan çalışmalar olmadan asla sahip olamayacağımız çok sayıda vaka olduğunu söylemekten eminim. Başarısı ve ortaklıklara odaklanması nedeniyle diğer görev alanlarında da tekrarlamayı umduğum bir model.”
J5 toplantısı, Şansölye Rishi Sunak’ın İngiltere’yi “küresel bir kripto varlık merkezi” yapma planlarıyla çatışan bir hareket olan kripto para şirketlerine yönelik daha geniş bir düzenleyici baskının ortasında gerçekleşti.
