ABD’li savcılar, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in kurucusu ve eski genel müdürü Changpeng Zhao’nun, kara para aklamaya karşı yasaları ihlal etme suçunu kabul etmesinden sonra üç yıl hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.
Savcılar bu talebi Salı gecesi Seattle federal mahkemesine yaptıkları başvuruda dile getirdi.
Zhao’yu federal yönergeler kapsamında önerilen maksimum 18 ayın iki katı cezaya çarptırmanın, onun kasıtlı ihlallerinin büyüklüğünü yansıtacağını ve “her zaman doğru seçimin yasaya uymak olduğu” mesajını vereceğini söylediler.
Zhao’nun avukatları denetimli serbestlik talep etti. ABD Bölge Hakimi Richard Jones’un 30 Nisan’da Zhao’yu cezalandırması bekleniyor.
Bir zamanlar kripto sektörünün en güçlü figürü olan 47 yaşındaki Zhao, geçen Kasım ayında Binance’in başkanlığından istifa etmişti; kendisi ve borsa, Banka Gizlilik Yasası kapsamındaki kara para aklamayı önleme gerekliliklerinden kaçtığını itiraf etmişti.
Binance, 4,32 milyar dolarlık cezai cezayı kabul etti.
Savcılar, suçluları memnuniyetle karşılayan bir “Vahşi Batı” modeli kullanan Binance’in Hamas, El Kaide ve Irak ve Suriye İslam Devleti veya IŞİD dahil olmak üzere belirlenmiş terörist gruplarla 100.000’den fazla şüpheli işlem bildirmediğini söyledi.
Ayrıca Zhao’nun platformunun çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin satışını da desteklediğini ve fidye yazılımı gelirlerinin büyük bir kısmının alıcısı olduğunu söylediler.
Savcılar, “Kullanıcıları çekmenin, şirketini kurmanın ve cebini doldurmanın en iyi yolunun ABD yasalarını ihlal etmek olduğuna dair bir ticari karar verdi” dedi.
Zhao’nun avukatları hoşgörü talebinde bulunurken, ilk kez suçlu olan kişinin sorumluluğu “çekingen” kabul etmesini, 50 milyon dolarlık para cezasını ve uzaktan yakından benzer bir davada hiçbir sanığın hapse atılmamasını örnek gösterdi.
Ayrıca Zhao’nun, “bu kovuşturmaya yol açan ilk başarısızlıklara rağmen” Binance’i uyumluluk konusunda sektör lideri yaptığını da söylediler. Zhao, 2017 yılında Binance’i kurdu.
175 milyon dolarlık bir kefalet karşılığında serbest kaldı ve federal kurallar çerçevesinde herhangi bir cezaya itiraz etmemeyi kabul etti.
Binance’in cezası 1,81 milyar dolar cezai para cezası ve 2,51 milyar dolar tazminat içeriyordu. Avukatları, Zhao’nun ayrıca ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na 50 milyon dolar ödediğini söyledi.
Dava, ABD – Zhao davasıdır, ABD Bölge Mahkemesi, Washington Batı Bölgesi, No. 23-cr-00179.
© Thomson Reuters 2024