Dört ABD vatandaşı, kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı yoluyla kendilerine 80 milyon dolardan fazla kazanç sağlayan yasa dışı bir plana katılmakla suçlandı.
Sanıklar – Alhambra, California’dan 36 yaşındaki Lu Zhang; Justin Walker, 31, Cypress, Kaliforniya’dan; Joseph Wong, 32, Rosemead, Kaliforniya; ve Hailong Zhu (40), Naperville, Illinois – kara para aklama, gizleme kara para aklama ve uluslararası kara para aklama amacıyla komplo kurmakla suçlandılar.
Dolandırıcılık operasyonuyla bağlantılı olarak hem Zhang hem de Walker’ın tutuklandığını açıklayan ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), dörtlünün domuz kesimi dolandırıcılığı yapmak için paravan şirketler ve banka hesapları açtığını, haksız elde edilen fonları yerli ve yabancı ülkelere aktardığını söyledi. uluslararası finans kuruluşları.
Zhang ve Walker suçlu bulunmaları halinde en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Onların sözde işbirlikçileri hâlâ serbest.
KULLANICIDAN YÖNETİCİYE: Bilgisayar Korsanlarının Tam Kontrolü Nasıl Kazandığını Öğrenin
Bilgisayar korsanlarının yönetici olmak için kullandıkları gizli taktikleri, çok geç olmadan bunu nasıl tespit edip engelleyeceğinizi keşfedin. Web seminerimize bugün kaydolun.
Adalet Bakanlığı, “İlgili domuz kasaplığı sendikasındaki genel dolandırıcılık planı en az 284 işlemi içeriyordu ve 80 milyon dolardan fazla kurban kaybıyla sonuçlandı.” söz konusu. “Kurban fonlarından 20 milyon dolardan fazlası doğrudan sanıklarla ilişkili banka hesaplarına yatırıldı.”
Yaptırım eylemi, Eze Harrison Arinze adlı Nijerya vatandaşının tutuklanması üzerine geldi. mahkum yönetimindeki rolü nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırıldı domuz kesimi dolandırıcılığı ve 13 ülkede 34 kurbanı dolandırarak 592.000 dolar zarara yol açtı.
Geçen ayın sonlarında ABD Adalet Bakanlığı da duyuruldu Güneydoğu Asya merkezli bir kuruluşla ilişkili olduğu iddia edilen kripto para birimi adreslerine kadar takip edilen yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki Tether’in ele geçirilmesi 70’den fazla kurbanı istismar etti domuz kasaplığı dolandırıcılığı yoluyla.
Domuz katliamı, sözde romantik yatırım dolandırıcılığı kategorisine girer; burada insanlar, güvenlerini kazanmak ve paralarını görünürde meşru ve kârlı girişimlere yatırmak için onları kandırmak için hayali kimlikler altındaki flört uygulamaları aracılığıyla hedef alınır ve genellikle kısa bir sürede yüksek yatırım getirisi vaat eder. kısa zaman aralığı.
Trend Micro, “Dolandırıcılar, kurbanı yatırım yapmaya ikna ettikten sonra, takibi zorlaştırmak için genellikle dijital ödeme platformlarını veya kripto para birimlerini kullanarak fonları topluyor.” söz konusu dolandırıcılığı ayrıntılarıyla anlatan bir raporda.
“Kurbanlarından önemli miktarda para aldıklarında veya kurbanlar hesaptan para çekmeye çalıştıklarında, dolandırıcılara aniden ulaşılamaz hale gelecek veya aracılık platformu para transferi konusunda sorun yaşayacaktır. Dolandırıcılar ayrıca çevrimiçi varlıklarını silebilir veya yeni bir hesap oluşturabilirler. yeni kimlikler mağdurların kaybettikleri fonları geri kazanmalarını zorlaştırıyor.”
Uzayda ortaya çıkan trendlerden biri grup sohbetlerinin kullanımını içeriyor; bu da siber suçluların stratejilerini daha etkili hale getirecek şekilde uyarlayıp geliştirdiklerini gösteriyor.
Bu durumlarda potansiyel kurbanlar, kontrolleri altındaki sahte bir yatırım sohbet grubuna eklenir. Hedefin kripto para birimlerine yatırım yapmakla ilgilendiğini belirtmesi durumunda, konuşma bire bir sohbete taşınıyor, burada sahte bir komisyonculuk platformuyla tanıştırılıyor ve fonlarını hizmete aktarmaya ikna ediliyor.
Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) İnternet Suçları Şikayet Merkezi’ne (IC3) göre raporKripto para birimi yatırım dolandırıcılıkları, 2022’de 2,57 milyar dolara ulaşan benzeri görülmemiş kayıplara yol açtı ve 2021’e göre %183’lük bir artış kaydetti.
Siber güvenlik firması, “Bu telefon numaralarının önemli bir kısmının kişisel bilgiler içeren sızdırılmış veritabanlarına kadar takip edilebileceğini” söyledi. “Sahte grup sohbetlerine eklenen sayıların yarısından fazlası bu tür veritabanlarında bulundu, bu da dolandırıcıların bir sonraki kurbanlarını bulmak için sızdırılan bilgileri kullanıyor olabileceklerini gösteriyor.”